Криптобиржа Bittrex согласилась выплатить 30 миллионов долларов за нарушение федеральных санкций, установленных Министерством финансов США.
Об урегулировании было объявлено Управлением иностранных активов Министерства финансов США (OFAC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) 11 октября.
Биржа позволила почти 1800 людям, проживающим в регионах, находящихся под санкциями, включая Иран, Кубу, Судан, Сирию и Крым, провести более 116 000 транзакций. Согласно решению суда, общая сумма переводов составила 260 миллионов долларов США.
Помимо уплаты штрафа, Bittrex также предприняла необходимые действия для соблюдения существующих санкций.
Кооператив Bittrex получает скидку от OFAC
Согласно урегулированию, Bittrex позволила лицам из санкционных регионов осуществлять криптовалютные переводы в период с 2014 по конец 2017 года.
В 2019 году биржа открыто заявила, что разрешила пользователям из некоторых регионов, находящихся под санкциями, таких как Иран, открывать счета на своей платформе. В том же году она также заморозила счета некоторых из этих лиц.
Несмотря на то, что биржа нарушала санкции в течение трех лет, OFAC утверждало, что это была небольшая и новая компания, которая оказала существенное содействие расследованию. Оно заявило:
"В ответ на очевидные нарушения Bittrex оперативно приняла ряд последующих мер по исправлению ситуации, которые значительно ограничили очевидные нарушения, включая блокировку IP-адресов, связанных с юрисдикциями, подпадающими под санкции, ограничение владельцев счетов, подпадающих под санкции, и использование новых инструментов для улучшения соответствия требованиям".
Максимальная сумма, на которую OFAC могло оштрафовать Bittrex, может составить более $35 млрд. Однако, учитывая, что компания находится на начальном этапе своего развития и сотрудничества, OFAC решила оштрафовать Bittrex лишь на сумму чуть более $24 млн.
FinCEN оштрафовал Bittrex на 29,8 млн долларов США
В то время как OFAC было обеспокоено тем фактом, что Bittrex позволила санкционированным лицам работать на своей платформе, FinCEN был сосредоточен на количестве подозрительной деятельности, осуществляемой на бирже.
По данным FinCEN, Bittrex не предоставила отчеты о подозрительной деятельности (SAR) в период с 2014 по начало 2017 года. Эти отчеты должны были включать 200 транзакций по перемещению криптовалют на сумму более 140 000 долларов США и еще 22 транзакции на сумму более 1 миллиона долларов США.
FinCEN заявила:
"Bittrex не смогла внедрить эффективный мониторинг транзакций на своей торговой платформе, полагаясь всего на двух сотрудников с минимальной подготовкой и опытом в области борьбы с отмыванием денег, которые вручную проверяли все транзакции на предмет подозрительной активности, которых иногда было более 20 000 в день".
В результате непредставления SAR, FinCEN принял решение оштрафовать Bittrex на $29,8 млн. Однако он также заявил, что зачтет бирже штраф OFAC в размере $24 млн. Таким образом, Bittrex вышла из сделки, заплатив только 30 миллионов долларов штрафа.
Зейнеп - академик, которая обратилась к криптовалютам в 2018 году. Будучи родом из социальных наук, она особенно интересуется социальным влиянием блокчейна и криптовалют и твердо верит в их преобразующую силу.
