К трем соучредителям криптобиржи BitMEX присоединился еще один топ-менеджер, признавший свою вину в окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка. Судебное дело под заголовком "США против Хейса и др." длится уже два года, руководству BitMEX предъявлены обвинения в нарушении Закона США о банковской тайне.
По данным Wall Street Journal, 8 августа Грегори Дуайер, бывший руководитель отдела развития бизнеса BitMEX, признал в суде свою вину в нарушении Закона о банковской тайне. В рамках сделки о признании вины Дуайер заплатит штраф в размере 150 000 долларов США.
Как прокомментировал это событие прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс:
"Сегодняшнее заявление отражает, что сотрудники с полномочиями управления на криптовалютных биржах, не меньше, чем основатели таких бирж, не могут сознательно игнорировать свои обязательства по Закону о банковской тайне".
Все учредители, о которых упоминает Уильямс, уже признали свою вину ранее. Бывший генеральный директор Артур Хейс и один из соучредителей, Бен Дело, признали свою вину 24 февраля 2022 года, а третий соучредитель, Сэмюэль Рид, признал свою вину двумя неделями позже.
Хейс был приговорен к двум годам условно, Дело получил 30 месяцев условно, а Риду грозит до пяти лет лишения свободы. Рид единолично согласился выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов, такую же сумму совместно выплатят Хейс и Дело.
Обвинения против трио соучредителей BitMEX и Дуайера были выдвинуты в 2020 году. Прокуроры обвинили биржу, зарегистрированную на Сейшельских островах, в ложном уходе с американского рынка, поскольку она недостаточно старалась помешать американским пользователям зарегистрироваться. Кроме того, BitMEX были предъявлены обвинения в том, что она работала как платформа для отмывания денег, не имея необходимых протоколов по борьбе с отмыванием денег (AML) и знанию своих клиентов (KYC).
Источник
