В новом сообщении в блоге, опубликованном в четверг, Coinbase сообщает, что, начиная с понедельника, все ее клиенты в Нидерландах должны будут выполнить новые требования «Знай своего клиента» или KYC при переводе цифровых активов на адреса кошельков, которые не основаны на обмене. Это включает в себя предоставление получателям полного имени, цели перевода и полного адреса проживания получателя. Новое правило не распространяется на переводы между учетными записями Coinbase.
Биржа отметила, что это изменение повлияет только на пользователей Coinbase в Нидерландах и внедряется в соответствии с национальным законодательством о цифровых активах. Некастодиальные кошельки подпадают под действие Закона о санкциях 1977 года, согласно которому поставщики финансовых услуг, такие как криптовалютные биржи, должны проверять личность физических или юридических лиц, с которыми они имеют деловые отношения. Закон вступил в силу для предотвращения передачи финансовых активов в таких целях, как отмывание денег или финансирование терроризма.
Ранее в этом месяце Питер Хасекамп, директор Голландского бюро экономического анализа, призвал Нидерланды запретить биткойны и что страна отстает в попытках обуздать ажиотаж вокруг криптовалюты. Между тем регуляторы страны предупредили, что цифровые активы не подходят ни в качестве платежного средства, ни в качестве средства для инвестиций.
В марте Coinbase объявила, что будет отслеживать внеплатформенные транзакции в Канаде, Сингапуре и Японии, сославшись на соблюдение нормативных требований местных юрисдикций. Канадские пользователи должны будут предоставлять информацию о получателях даже при переводе средств между своими собственными криптокошельками, хотя все такие требования KYC не применяются для транзакций на сумму менее 801 доллара США. Между тем, японские и сингапурские пользователи должны предоставлять детали транзакции для каждой отдельной транзакции вне платформы без минимального порога.
Источник
