Глобальная криптовалютная биржа Binance находится в центре внимания, поскольку в докладе утверждается, что она продолжала обслуживать иранских клиентов, несмотря на запрет компании и экономические санкции против этой страны.
По данным расследования, проведенного агентством Reuters, частные лица внутри страны продолжали торговать на Binance после того, как сама компания внесла Иран в черный список юрисдикций, в которых она не будет работать.
Использование биржи иранцами также ставит под сомнение контроль за движением капитала, введенный против страны после усиления экономических санкций США в 2018 году. Сама Binance работает с Каймановых островов и не подпадает под санкции, запрещающие американским компаниям вести бизнес в Иране.
Однако американский бизнес Binance, расположенный в США, Binance.US, все же вносит некоторую сумятицу в работу, поскольку может подвергнуться вторичным санкциям за ведение бизнеса в государстве, находящемся под санкциями, и предоставляя иранцам возможность обойти торговое эмбарго.
Анекдоты от пользователей Binance в этой стране утверждают, что нестрогие требования к регистрации позволили легко создать счет и начать торговлю, причем для регистрации требовался только адрес электронной почты. Другие бывшие трейдеры продолжали пользоваться Binance в стране с помощью виртуальных частных сетей (VPN) и блокировщиков IP-адресов.
В конце прошлого года биржа ужесточила требования по борьбе с отмыванием денег (AML) и "знай своего клиента" (KYC) в Иране. Cointelegraph обратился в Binance за комментариями по поводу правдивости заявлений пользователей из Ирана.
Недавно Binance начала действовать в соответствии с санкциями Европейского союза против России на фоне ее продолжающегося вторжения в Украину. Это повлекло за собой ограничения для российских граждан, владеющих более чем 10 000 евро ($10 800), на торговлю на кошельках Binance спот, фьючерсами и депозитами, а также на ставки и заработанные депозиты.
Источник
