Около $7,65 млрд поступило на криптовалютный рынок всего за три часа через широко известный альткоин 14 июня.
Токены, получившие название WebDollar (WEBD), выросли в цене с $0,0003711 до $0,6121 за период с 0900 GMT до 1200 GMT. Это ознаменовало рост рыночной стоимости чуть более чем на 164,842%. Тем не менее, скачок цены сопровождался снижением объемов; во время ралли они упали с $345,2 тыс. до $318,94 тыс.
Разбор этих трех часов бурного ценового движения проиллюстрировал последовательность невероятных скачков и падений.
Согласно данным CoinMarketCap.com, первый скачок WEBD поднял его рыночную капитализацию с $1,84 млн в 0954 GMT до $1,5 млрд в 0959 GMT - всего за три минуты.
Позже, по состоянию на 1039 GMT, рыночная капитализация снова упала до $5,12 млн, а затем последовал еще один скачок до $9,5 млрд в 1129 GMT.
В какой-то момент WebDollar стал 18-м крупнейшим криптовалютным проектом по рыночной капитализации, опередив более известные протоколы блокчейн, такие как Stellar, VeChain и Tron.
Но затем волатильному безумию пришел конец, когда оценка рынка токенов рухнула более чем на 99% менее чем через два часа после достижения отметки в $9,5 млрд. По состоянию на 07:00 GMT во вторник она составляла $10,38M. Тем временем рейтинг криптовалюты WebDollars упал с 18 до 873 места.
Фактор IndoEx
Ценовое действие WebDollars в понедельник продемонстрировало характеристики токена pump-and-dump. Насторожило то, что рыночная капитализация проекта скакала вверх и вниз на несколько миллиардов долларов, даже когда объем торгов оставался в пределах 400 тысяч долларов. При ближайшем рассмотрении оказалось, что 99,23% его торговой активности происходило с одной биржи под названием IndoEx.
IndoEx LTD зарегистрирована в Великобритании под номером компании 12029621. Сообщается, что биржу возглавляет человек по имени Коллинз Спенсер, который является ее главным исполнительным и финансовым директором. Другое лицо, называемое Грейс Норт, в настоящее время выполняет функции главного технического директора IndoEx.
Попытка Cointelegraphs найти этих двух руководителей в LinkedIn и Twitter не дала результатов. Между тем, просмотр отзывов предыдущих клиентов IndoExs показал, что они обвиняют Спенсера и Норта в использовании поддельных документов.
"Спенсер Коллинз (CEO/CFO), Грейс Норт (CTO) - подставные лица, работают в качестве поддержки в чате Telegram", - написал Leo99 в своей жалобе на биткоин-форуме BitcoinTalk.org. "Постоянно откладывают решение всех проблем на будущее или игнорируют сообщения".
Более глубокое изучение официальных документов IndoEx LTDs, поданных в Регистрационную палату Великобритании, показало, что в ноябре 2020 года компания получила Первое газетное уведомление за то, что не сообщила подробную информацию о своих акционерах. В ответ компания указала только одно имя - Коллинз Спенсер, которому принадлежит 1200 акций, что намекает на то, что IndoEx является индивидуальной компанией.
Позже регистратор Великобритании аннулировал уведомление в отношении IndoEx LTD. Тем не менее, биржа продолжает работать без разрешения Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Fca).
Исследование позволило сделать три ключевых вывода:
- Демпинг и скачок цен на WEBD происходил с одной биржи под названием IndoEx, работающей под управлением зарегистрированной в Великобритании компании IndoEx LTD.
- Коллин Спенсер, единственный акционер компании, нигде не существует в социальных сетях.
- Профиль Linkedin компании IndoExs может похвастаться наличием 10-50 сотрудников, но только трое из них пользуются этой бизнес-ориентированной социальной сетью. Все они имеют скрытые профили Linkedin и находятся в Индонезии, а не в Великобритании.
Пока есть свидетельства того, что IndoEx сыграл важную роль в одиночной накачке и сбросе токена WEBD в понедельник. На сессии вторника 15 июня токен торговался без изменений.
Источник
