Прокуроры США выдвинули обвинения против жителя штата Небраска, обвиняемого в схеме криптоджекинга, в ходе которой два облачных провайдера (штаб-квартира одного из которых находится в Сиэтле, а другой в Редмонде, штат Вашингтон) лишились 3,5 миллионов долларов.

Прокуроры утверждают, что в результате схемы криптоджекинга была добыта криптовалюта на сумму почти 1 миллион долларов.

Криптоджекеру предъявлено обвинение в схеме на 3,5 миллиона долларов

Чарльзу О. Парксу III, также известному как «CP3O», было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег за предположительно организацию крупномасштабной незаконной операции «криптоджекинга».

По данным прокуратуры США в Бруклине, Паркс обманом обманул двух поставщиков облачных вычислений на 3,5 миллиона долларов, чтобы добыть криптовалюты на сумму около 970 000 долларов, включая Ether, Litecoin и Monero, используя ресурсы компаний без разрешения.

Прокуроры утверждают, что Паркс использовал полученные нечестным путем доходы для экстравагантных покупок, в том числе роскошного Mercedes Benz, ювелирных изделий, а также первоклассного отеля и командировочных расходов. Примечательно, что Паркс был арестован в пятницу, 13 апреля, и ему грозит максимальное наказание в виде 50 лет лишения свободы.

В обвинительном заключении утверждается, что Паркс создал несколько учетных записей в дочерней компании «Компании 1», компании, занимающейся облачными вычислениями и потребительскими электронными устройствами, базирующейся в Сиэтле, штат Вашингтон, и «Компании 2», фирмы, специализирующейся на персональных компьютерах и сопутствующих услугах со штаб-квартирой в Редмонде. Вашингтон.

Прокурор США в Бруклине Бреон Пис заявил в своем заявлении, что офис стремится преследовать преступников, которые используют сложные технологии для мошеннических действий.

Продуманные мошеннические действия Пака

С января по август 2021 года Паркс использовал различные псевдонимы, корпоративные связи и адреса электронной почты, в том числе связанные с зарегистрированными им компаниями — MultiMillionaire LLC и CP3O LLC — для создания учетных записей у поставщиков облачных вычислений. Это позволило ему получить доступ к расширенным услугам и преимуществам, таким как услуги высокопроизводительных облачных вычислений и возможность отсрочки выставления счетов.

В обвинительном заключении предполагается, что он отмыл часть незаконно добытой криптовалюты через «Cryptocurrency Exchange 1», децентрализованную компанию без штаб-квартиры. Остальные средства были отмыты через поставщика платежей, банковские счета и рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) в Нью-Йорке.

Паркс обошел требования федерального закона о минимальной отчетности по транзакциям в размере 10 000 долларов США, структурировав платежи в суммах чуть ниже порога. Прокуроры заявляют о нескольких случаях, когда Паркс совершал транзакции на сумму 9 999 долларов и меньшие суммы с криптовалютных бирж на банковский счет.

Несмотря на то, что одна учетная запись была заблокирована за неуплату и мошенническую деятельность, Паркс якобы в течение дня создал новую учетную запись у провайдера. Сообщается, что он воспользовался услугами этого провайдера из Сиэтла на сумму более 2,5 миллионов долларов.

Прокуроры также утверждали, что Паркс использовал аналогичную тактику, чтобы обмануть провайдера из Редмонда на сумму более 969 000 долларов США в сфере облачных вычислений и сопутствующих услуг.

Источник