В своих усилиях по борьбе с рисками отмывания денег и возможными схемами российской элиты по обходу финансовых санкций 2,8-миллионная нация Литвы планирует усилить контроль над криптовалютой.

Как сообщило местное министерство финансов в среду, 8 июня, различные министерства правительства Литвы одобрили законодательные поправки по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансированию терроризма в крипто-секторе. Поправки к действующему закону — если они позже будут одобрены Сеймом, законодательным органом Литвы — ужесточат правила идентификации пользователей и запретят анонимные учетные записи.

Новый регламент также ужесточит требования к биржевым операторам — с 1 января 2023 года они будут обязаны зарегистрироваться в качестве юридического лица с уставным капиталом не менее 125 000 евро. Высшее руководство таких компаний должно быть постоянным жителем Литвы.

Объявление оправдывает ужесточение правил ускоряющимся ростом криптоиндустрии и конкретными геополитическими рисками:

«Более тонкое регулирование поставщиков криптоуслуг также важно, учитывая тенденции международного регулирования и геополитическую ситуацию в регионе, когда многие западные страны вводят финансовые и другие санкции в отношении Российской Федерации и Беларуси».

В своем официальном комментарии министр финансов Гинтаре Скайсте пояснила, что шаги на национальном уровне предпринимаются в соответствии с грядущими общеевропейскими правилами. Объявление подчеркивает стремительный рост крипто-компаний в стране после ужесточения регулирования в соседней Эстонии — в 2020 году было всего 8 новых крипто-компаний, а в 2021 году появилось 188 новых организаций.

Эстония объявила об обновлении закона о ПОД в сентябре 2021 года. Обновленный закон фактически запретил программные кошельки, не связанные с хранением, а также продукты децентрализованного финансирования. В апреле 2022 года Европейский парламент утвердил пакет нормативных требований по борьбе с отмыванием денег, который может установить строгие требования к раскрытию информации о транзакциях между некастодиальными кошельками и криптобиржами в Европейском союзе.

Министерство финансов Литвы не сразу ответило на запрос Cointelegraphs о комментариях.

Источник