Новое исследование, проведенное компанией Elliptic, специализирующейся на анализе блокчейна и соблюдении криптовалют, показало, насколько межцепочечные мосты и децентрализованные биржи (DEX) устранили барьеры для киберпреступников.

В отчете от 4 октября под названием "Состояние межцепочечной преступности" исследователи Elliptic Эрай Арда Акартуна и Тибо Маделин глубоко погрузились в то, что они назвали "новой границей отмывания криптовалют". В отчете резюмируется, что свободное движение капитала между криптоактивами стало более беспрепятственным благодаря появлению новых технологий, таких как мосты и DEX.

Киберпреступники использовали межцепочечные мосты, DEX и обмен монетами для сокрытия незаконных криптодоходов на сумму не менее $4 млрд с начала 2020 года, сообщает издание.

Около трети всех похищенных криптовалют, или примерно 1,2 миллиарда долларов США, из всех рассмотренных инцидентов было обменено с помощью децентрализованных бирж.

Углубляясь в детали, авторы отчета отметили, что более половины выявленных незаконных средств были обменяны непосредственно через два DEX - Curve и Uniswap, а протокол агрегатора 1inch занял почти третье место.

Аналогичная сумма (около 1,2 млрд долларов США) была отмыта с помощью сервисов обмена монет, которые позволяют пользователям обменивать активы внутри и между различными сетями без наличия учетной записи.

"Многие из них рекламируются на российских киберпреступных форумах и рассчитаны почти исключительно на криминальную аудиторию", - отмечается в докладе.

По данным Elliptic, организации, находящиеся под санкциями, все чаще прибегают к таким технологиям для перемещения средств и проведения кибератак.

"Кошельки, связанные с группами, в конечном итоге попавшими под санкции США - включая те, которые используются Северной Кореей для совершения многомиллионных кибератак - отмыли более 1,8 миллиарда долларов с помощью таких методов".

В июньском отчете о рисках, связанных с виртуальными активами, глобальный орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), также назвал перекрестные мосты и "прыжки по цепочке" высоким риском.

Мост Рен был упомянут как наиболее подходящий для отмывания криптовалют: через него проходит подавляющее большинство незаконных активов, или более 540 миллионов долларов.

"Ren стал особенно популярен среди тех, кто стремится отмыть доходы от краж", - говорится в сообщении.

Одно из потенциальных решений для смягчения последствий кражи криптовалют было предложено исследователями из Стэнфорда в прошлом месяце. Оно включает в себя стандарт токенов ERC-20R, который предоставляет возможность отменить транзакцию в течение установленного периода времени.

Источник