Незаменимые токены (NFT) штурмом захватили мир, что привело к всеобщему интересу и более широкому внедрению криптовалюты. По данным аналитической компании Chainalysis, популярность NFT резко возросла в 2021 году. «Отчет о рынке NFT» от Chainalysis показывает, что в прошлом году на смарт-контракты Ethereum, связанные с торговыми площадками и коллекциями NFT, было отправлено как минимум 44,2 миллиарда долларов криптовалюты. В отчете отмечается, что в 2020 году эта цифра составила 106 миллионов долларов.

Несмотря на то, что это впечатляет, рост мошенничества и мошеннических действий проник в пространство NFT. Например, крупная торговая площадка NFT OpenSea недавно объявила, что ее бесплатный инструмент для майнинга подвержен неправомерному использованию. В результате OpenSea сообщила, что 80% NFT, созданных с помощью этого инструмента, были либо плагиатом, либо подделкой, либо спамом. Если этого недостаточно, в последнем сообщении в блоге Chainalysis, посвященном «Отчету о преступлениях в сфере криптовалюты за 2022 год», говорится, что сектор NFT уязвим для фиктивной торговли и отмывания денег.

Отмывочная торговля в секторе NFT растет

Согласно сообщению в блоге, фиктивная торговля относится к сделке, в которой продавец находится на обеих сторонах сделки, чтобы нарисовать вводящую в заблуждение картину стоимости и ликвидности актива.

Неудивительно, что фиктивная торговля стала серьезной проблемой в секторе NFT. Совсем недавно данные, полученные с торговой площадки LooksRare NFT, показали, что платформа очень склонна к фиктивной торговле.

Тем не менее, поскольку фиктивная торговля становится все более распространенной на торговых площадках NFT, разрабатываются новые решения для обнаружения мошеннических действий. Ким Грауэр, руководитель отдела исследований Chainalysis, сообщил Cointelegraph, что фирма создала потенциальный инструмент, способный обнаруживать людей, которые самостоятельно финансируют свои собственные криптовалютные кошельки для проведения вводящих в заблуждение транзакций:

«Используя программное обеспечение Chainalysis, мы можем увидеть, когда человек покупает токен, используя средства того же человека, который продал ему этот самый токен. Это определение фиктивной торговли».

В сообщении в блоге Chainalysis также объясняется, что, используя анализ блокчейна, фирма способна отслеживать фиктивную торговлю NFT, анализируя продажи NFT по адресам, которые были самофинансируемыми, то есть они финансировались либо по адресу продажи, либо по адресу, который изначально финансировался. адрес продажи.

Интересно, что в то время как Chainalysis обнаружил, что некоторые продавцы NFT провели сотни фиктивных сделок, Грауэр указал, что большинство фиктивных трейдеров NFT на самом деле убыточны. Она сказала:

«В целом мы обнаружили, что фиктивная торговля NFT невыгодна, потому что в конечном итоге вы платите много за газ. Многие фиктивные трейдеры получили отрицательный результат из-за суммы, потраченной на газ, по сравнению с суммой, полученной от их продаж».

В частности, выводы Chainalysis показывают, что 152 адреса Ethereum, связанные с фиктивными трейдерами, привели к убыткам в размере 416 984 долларов. С другой стороны, Грауэр указал, что некоторые мошеннические трейдеры добились успеха. Данные Chainalysis показывают, что 110 адресов Ethereum получили 8,9 млн долларов прибыли от фиктивной торговли.

По словам Грауэра, успешными фиктивными трейдерами, как правило, являются люди, проводящие несколько сделок NFT на нескольких платформах. Тем не менее, она отметила, что в целом фиктивная торговля не является хорошей идеей из-за высоких затрат на оплату газа в сочетании с тем фактом, что все транзакции можно увидеть в сети блокчейна Ethereum. «Это опасный тип преступления, и даже более рискованный, учитывая, что люди должны платить большие сборы за газ. Те, кто совершает это в больших масштабах, должны быть опытными», — заметил Грауэр.

Как платформы NFT могут обеспечить безопасность пользователей

Хотя фиктивная торговля NFT оказалась рискованной и убыточной для большинства, Грауэр считает, что эта деятельность станет более распространенной, поскольку пространство NFT продолжает расти. «Любой может легко заниматься фиктивной торговлей — если вы можете загрузить кошелек ETH и купить NFT, вы сможете это сделать», — заметила она. Имея это в виду, для платформ NFT становится все более важным внедрять инициативы, помогающие защитить пользователей от мошеннических действий.

Алекс Сальников, соучредитель и руководитель отдела продуктов на торговой площадке NFT Rarible, сказал Cointelegraph, что с точки зрения того, что платформа увидела в более широкой экосистеме NFT, существует тенденция, когда пользователи моют сделки на платформах, которые предоставляют поощрительные вознаграждения за торговлю. . По словам Сальникова, платформа LooksRare планировала предлагать пользователям вознаграждение в виде нативного токена платформы, что могло увеличить объем фиктивной торговли на платформе.

Сальников пояснил, что после осознания этой уязвимости децентрализованная автономная организация Rarible проголосовала за прекращение распространения токенов RARI среди пользователей Rarible. В результате «эта проблема больше не актуальна для нашего рынка», — сказал он, добавив, что для дополнительной защиты пользователей Rarible платформа выпустила систему проверки, которая позволяет команде Rarible вручную просматривать профиль создателя. Сальников уточнил:

«Если этот процесс пройдет успешно, пользователь получит желтую галочку в своем профиле на торговой площадке Rarible. Важно отметить, что предметы коллекционирования от непроверенных создателей не отображаются в наших результатах поиска или в ленте исследований. Пользователи также получают предупреждение, если они собираются приобрести предмет коллекционирования непроверенным создателем или коллекцией».

Хотя Rarible предпринял ряд шагов для обеспечения безопасности пользователей на всей платформе, Грауэр упомянул, что Dapper Labs, блокчейн-платформа, предлагающая продукты и децентрализованные приложения на основе NFT, тесно сотрудничает с Chainalysis для мониторинга фиктивной торговли и других незаконных действий.

Кроме того, 17 января OpenSea опубликовала сообщение в блоге, в котором представила свою новую «Группу безопасности NFT». Согласно сообщению, ожидается, что участники будут делиться и узнавать об отчетах об уязвимостях, которые не были публично объявлены, чтобы устранять проблемы до того, как они затронут пользователей. Участники также сосредоточатся на создании решений для обеспечения большей безопасности консенсуса блокчейна, смарт-контактов, кошельков и метаданных, а также осведомленности о последствиях взаимодействия.

Будут ли правила обеспечивать безопасность пользователей?

В дополнение к этим мерам ведутся дискуссии о NFT и соблюдении требований. Джозеф Вайнберг, соучредитель Shyft Network — сети блокчейнов, ориентированной на соблюдение требований, — сказал Cointelegraph, что, хотя трудно сказать, следует ли регулировать NFT, он считает, что пространство нуждается в надзоре:

«Я думаю, что торговые платформы, которые принимают средства, такие как OpenSea, например, неизбежно станут регулироваться как VASP, поскольку они занимаются сопоставлением с контрагентами и принимают комиссионные. Что касается того, как можно регулировать NFT, вы можете сделать такие вещи, как обнаружение переходов по нескольким адресам и проверка адресов, чтобы сгруппировать их и определить, существует ли вероятность того, что люди занимаются фиктивной торговлей».

Тем не менее, Вайнберг отметил, что NFT по-прежнему остаются серой зоной, когда речь идет о правилах. «Регуляторы даже не смогли дать нам четкое руководство по DeFi [децентрализованному финансированию], поэтому я думаю, что они ждут, чтобы увидеть, как это работает», — сказал он, добавив, что самая большая проблема, с которой в настоящее время сталкиваются регуляторы, заключается в том, что искусство не является регулируемой средой:

«Исторически известно, что на арт-рынки не распространяются требования KYC [Знай своего клиента] и AML [борьба с отмыванием денег]. Также широко известно, что в мире искусства происходит много отмывания денег — и имеет в течение длительного времени. Вопрос, который необходимо задать, заключается в том, отличается ли «форма» от «функции», потому что токен имеет другой набор вариантов использования, чем лист бумаги».

Таким образом, Вайнберг считает, что регулирующие органы сначала должны сосредоточиться на том, как следует подходить к NFT, прежде чем давать рекомендации. Тем временем некоторые отраслевые эксперты считают, что сообщество NFT предпримет собственные действия. Джек О`Холлеран, главный операционный директор Skale Labs — платформы, разрабатывающей решения для масштабируемости Ethereum, — сказал Cointelegraph, что, по его мнению, свободный рынок в конечном итоге победит. «Конечные пользователи не захотят покупать NFT на сайтах, которые явно не удаляют и не называют откровенно мошеннических торговых номеров. Трейдеры и покупатели NFT перенесут свой бизнес на биржи и сайты агрегации данных, которые дают им реальное представление о рыночных данных».

Мошенничество с NFT будет продолжать расти, даже с решениями

К сожалению, даже с учетом решений, инициатив от платформ NFT и возможных правил, Грауэр предсказывает, что преступная деятельность в пространстве NFT будет расти, прежде чем произойдет спад.

Более того, хотя Chainalysis обнаружила, что отмывание денег, связанное с адресами NFT, в 2021 году было относительно низким, Грауэр выразил обеспокоенность тем, что ситуация будет только ухудшаться. «Я предсказываю, что сектор во многих отношениях ухудшится, прежде чем станет лучше с отраслевыми решениями. Возможно, некоторые платформы NFT примут соответствие, чтобы помочь прогрессу».

Источник