Согласно отчету Wall Street Journal от 27 ноября, Комиссия США по ценным бумагам и биржам все еще ищет доказательства того, что у Binance.US есть бэкдор для потенциального контроля над активами клиентов аналогично FTX.
В июне SEC подала иск против Binance и Binance.US, утверждая, что биржа была причастна к продаже незарегистрированных ценных бумаг, и обвинила Binance и ее основателя в участии в сложном сговоре, предполагавшем мошенничество, конфликт интересов, отсутствие раскрытие информации и умышленное игнорирование закона.
Одно из обвинений заключалось в том, что биржа перенаправляла активы клиентов по своему усмотрению, включая отправку денег в швейцарскую сеть Sigma Chain, находящуюся под контролем Чжао.
Во время слушаний в федеральном суде 27 ноября адвокаты Binance.US, как сообщается, утверждали, что у регулятора по ценным бумагам нет доказательств неправомерного использования активов, и просили мирового судью Зию Фаруки рассмотреть возможность прекращения расследования регулятора по ценным бумагам на предмет возможного мошенничества.
Адвокат Binance.US Мэтью Ларош также сослался на увеличение расходов по иску, отметив, что активы Binance.US упали почти на 90%, а ее пользовательская база сократилась вдвое с тех пор, как SEC подала иск.
Запрос поступил после того, как Binance и CZ согласились признать себя виновными в нарушении законов США по борьбе с отмыванием денег в рамках соглашения на сумму 4,3 миллиарда долларов с Министерством юстиции США, Казначейством и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) на прошлой неделе.
Однако в деле Министерства юстиции США не было никаких претензий SEC, связанных с мошенничеством, вытекающих из ее иска к криптовалютной бирже в июне.
Binance.US и SEC попросили разрешить спор
Судья Фаруки, председательствующий в деле Binance и SEC, как сообщается, заявил, что признание вины снижает вероятность того, что Binance.US и CZ незаконно присвоили активы клиентов.
«В какой-то момент мне придется сделать решительный шаг и сказать, что хватит», — как сообщается, сказал Фаруки юристам SEC.
Фаруки попросил Binance.US и SEC разрешить спор и сообщить ему об этом до 15 декабря.
Между тем, CZ в настоящее время ожидает рассмотрения дела в суде, чтобы выяснить, может ли он покинуть США сейчас и вернуться за две недели до даты вынесения приговора, запланированного на февраль.
Судья постановил, что CZ не будет разрешено ездить в Объединенные Арабские Эмираты, где в основном базируется CZ, до тех пор, пока суд не вынесет решение по ходатайству о пересмотре со стороны правительства США.
Срочные новости: судья постановил, что условие, позволяющее CZ вернуться в ОАЭ до вынесения приговора, ОСТАНОВЛЕНО (т. е. CZ должен на данный момент оставаться в континентальной части США)
– Джон Рид Старк (@JohnReedStark) 27 ноября 2023 г.
(См. обновленный сборник ниже со ссылками на все соответствующие судебные документы Министерства юстиции/Binance/Чехии)
Вчера я предсказал… pic.Twitter.com/I6MmHkINv2
CZ может грозить до 18 месяцев тюремного заключения в соответствии с федеральными правилами вынесения приговоров.
Журнал: Правоохранительные органы США усиливают борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами
Источник
