Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) завершила расследование в отношении обанкротившегося криптовалютного кредитора Celsius и его бывшего генерального директора Алекса Машински и установила, что они нарушили правила США, согласно источникам, знакомым с делом.
Расследование, проведенное юристами подразделения CFTC по правоприменению, показало, что Celsius ввела в заблуждение инвесторов и не зарегистрировалась в регулятивном органе.
Если большинство членов комиссии CFTC согласятся с этими выводами, агентство может подать иск в федеральный суд уже в этом месяце.
Сообщается, что компания Celsius ввела в заблуждение инвесторов, всплывает отсутствие регистрации
Результаты расследования пролили свет на действия компании Celsius и ее бывшего генерального директора, подняв вопросы о соблюдении ими нормативных требований. Утверждается, что Celsius применяла обманные практики и не предоставила инвесторам точную информацию.
Вводя в заблуждение инвесторов, кредитная платформа потенциально подвергала риску их средства и подрывала прозрачность рынка. Кроме того, отсутствие регистрации в CFTC вызывает опасения относительно приверженности компании нормативному надзору.
Независимый эксперт, назначенный в ходе дела о банкротстве Celsius, пролил свет на деятельность компании. Эксперт установил, что Celsius действовала по схеме, похожей на схему Понци, что вызвало обеспокоенность по поводу деловой практики компании и ее влияния на инвесторов. Этот вывод придает дополнительный вес обвинениям в адрес Celsius и укрепляет аргументацию в пользу действий регулирующих органов.
Потенциальное дело против компании Celsius и ее бывшего генерального директора имеет значительные последствия для криптоиндустрии и правоприменительной практики. Если CFTC продолжит рассмотрение иска, это будет свидетельствовать о твердой позиции по привлечению компаний к ответственности за их действия и обеспечению защиты инвесторов на криптовалютном рынке.
Когда Celsius подала заявление о добровольном банкротстве в июле 2022 года, кредитная компания, как сообщается, задолжала кредиторам от 1 до 10 миллиардов долларов. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Суде США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка.
Последствия для криптоиндустрии и регуляторного правоприменения
Обвинения в адрес Celsius и ее бывшего генерального директора подчеркивают необходимость усиления регулятивного контроля и надзора в криптовалютном секторе. Поскольку рынок продолжает расти и привлекать все больше участников, крайне важно установить четкие руководящие принципы и обеспечить их соблюдение для защиты инвесторов и поддержания целостности рынка.
Тем не менее, потенциальное дело против Celsius демонстрирует приверженность регулирующих органов соблюдению этих стандартов и устранению нарушений, происходящих в отрасли.
Это дело может послужить прецедентом для будущих правоприменительных действий, формируя нормативно-правовую базу для отрасли в целом.
