Сотрудник Coinbase, оказавшийся в центре скандала с инсайдерской торговлей, не признает себя виновным в федеральном суде

Бывший менеджер по глобальным продуктам Coinbase Ишан Вахи в среду в федеральном суде Манхэттена признал себя невиновным по двум пунктам обвинения в заговоре с целью мошенничества и двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием средств связи, сообщает Reuters. Вахи обвиняется правоохранительными органами США и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в инсайдерской торговле во время работы в Coinbase. Он был арестован в мае при попытке сесть на рейс в Индию, а в июле ему было предъявлено обвинение.

В частности, Вахи обвиняется в передаче конфиденциальной информации своему брату Нихилу и другу Самиру Рамани о криптовалютах, которые Coinbase намеревалась внести в список для торговли. Это якобы позволило им получить прибыль в размере не менее 1,5 млн долларов США в период с июня 2021 года по апрель 2022 года, приобретая и торгуя активами до их включения в листинг Coinbase. Возможно, это было первое дело об инсайдерской торговле, связанное с криптовалютами. Нихил Вахи также был арестован, но Рамани по состоянию на конец июля оставался на свободе.

SEC ведет параллельное гражданское дело против Ишана Вахи на основании своего заключения о том, что девять из 25 криптовалют, которыми торговали Вахи и его сообщник - Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX и XYO - являются ценными бумагами. Решение SEC оказалось противоречивым, поскольку вызвало вопросы о статусе бирж, фондов и инвесторов, владеющих этими активами.

Министерство юстиции не включило мошенничество с ценными бумагами в число своих обвинений по этому делу, а Coinbase решительно отрицала, что имеет дело с ценными бумагами, в сообщении в блоге, опубликованном после выдвижения обвинений против Вахи, где главный юридический директор Пол Гревал написал:

"Вместо того чтобы разрабатывать индивидуальные правила инклюзивным и прозрачным образом, SEC полагается на подобные разовые правоприменительные действия, чтобы попытаться включить в свою юрисдикцию все цифровые активы, даже те, которые не являются ценными бумагами".

Комиссия по торговле товарными фьючерсами Кэролайн Фам также вступила в полемику, назвав дело SEC "ярким примером "регулирования путем принуждения".

По сообщениям, SEC также изучает инсайдерскую торговлю на криптобиржах в рамках расследования, не связанного с этим делом.