Департамент финансовых услуг штата Нью -Йорк (NYDFS) объявил об улучшении своей способности обнаруживать незаконную деятельность с виртуальной валютой среди организаций, которые она регулирует. Новые возможности являются частью его усилий, чтобы идти в ногу с отрасли и активно реагировать на рынок виртуальной валюты.

NYDFS опубликовала короткое заявление о своих новых способностях 21 февраля, в котором не было никаких подробностей о «новой инсайдерской торговле и инструментах мониторинга рисков рынка». Однако заявление обещано:

«Новые усовершенствования предоставят департаменту дополнительные возможности для обнаружения потенциальной инсайдерской торговли, манипуляции с рынком и линейной деятельности, связанной с воздействием департаментов и заявителей, или потенциальной подверженности указанным адресам кошелька виртуальной валюты».

Суперинтендант NYDFS Эдриенн Харрис сказала: «Эти инструменты помогут нам бороться с финансовыми преступлениями и мошенничеством, привлекут регулируемые организации и еще больше укрепит наше национальное лидерство в области виртуальной валюты».

Объявления о неопределенных новых технологических способностях, по -видимому, являются частью пьесы NYDFS по принуждению. Агентство объявило о «ускоренной закупок дополнительной технологии аналитики блокчейнов» в прошлом году в рамках своего соблюдения санкций против российских компаний после вторжения в Украину этой страны.

#ICYMI: Суперинтендант DFS Эдриенна А. Харрис укрепляет способность департаментов обнаруживать мошенничество в индустрии виртуальной валюты. pic.Twitter.com/bmvjnnbcvp

- NYDFS (@NYDFS) 21 февраля 2023 г.

Агентство также регулярно выпускает руководство для организаций, которые он регулирует, консультируя банки по взаимодействию с криптовалютами в декабре и претендующего на звание первого регулятора, который выпустит руководящие принципы для выпуска Stablecoin в июне.

NYDFS недавно сыграла важную роль в платформе инфраструктуры блокчейна Paxos Trust о прекращении добычи стаблекоина Binance (BUSD) после того, как он открыл зонд монеты. Ранее в этом году он извлек у Coinbase урегулирование в размере 100 миллионов долларов за то, что он якобы сохранил отставание в 100 000 подозрительных оповещений о транзакциях. В августе он достиг соглашения с Crypto Robinhood за штраф в размере 30 миллионов долларов за вопросы соответствия отмывания по борьбе с отмыванием денег.

Кроме того, NYDFS, как сообщается, расследует программу кредитования Gemini.

Штат Нью -Йорк представил свою виртуальную валюту Bitlicense, хорошо известную своими строгими требованиями, в 2015 году. Этот режим лицензирования был спорным: даже мэр Нью -Йорка Эрик Адамс критиковал его как «удушающий».

Источник