В 2022 году назначен суд над обвиняемым теневым банкиром Тетером Реджи Фаулером

В 2022 году назначен суд над бывшим владельцем команды НФЛ и предполагаемым «теневым банкиром» Реджи Фаулером.

Фаулер является обвиняемым оператором теневого банка для криптосектора Crypto Capital, который оказался в центре разногласий в судебном процессе против IFinex Inc - материнской компании криптобиржи Bitfinex и эмитента стейблкоинов Tether.

Согласно судебным документам от 4 августа, окружной судья Южного округа Нью-Йорка Эндрю Картер назначил дату выбора присяжных и судебного разбирательства на 14 февраля 2022 года, которая может быть изменена в свете будущих ограничений, связанных с пандемией.

Прокуратура США утверждает, что Фаулер предоставлял нелицензированные услуги по переводу денег нескольким крипто-фирмам, наряду с банковским мошенничеством и отмыванием средств от имени колумбийских наркокартелей.

Дело против Bitfinex и Tether, в котором IFinex обвиняли в объединении средств между двумя фирмами для покрытия убытков в размере 850 миллионов долларов, понесенных Bitfinex в его отношениях с Crypto Capital, было урегулировано в феврале этого года. Фирмам было приказано выплатить штрафы в размере 18,5 миллионов долларов и прекратить торговые операции в Нью-Йорке.

Регулирующие органы, контролирующие резервы коммерческих ценных бумаг Tether: Контроллер валюты

Однако дело против Фаулера все еще продолжается после того, как он отклонил сделку о признании вины, которая оставила бы бывшего инвестора НФЛ на крючке за 371 миллион долларов. Эта цифра, как сообщается, основана на доходах, которые он получил от предполагаемых преступлений.

Федеральный прокурор США Одри Штраус указала в документах, что «стороны в настоящее время не участвуют в переговорах о признании вины и не ожидают возобновления переговоров», что означает, что урегулирование, как в случае с IFinex, маловероятно.