Власти Нидерландов арестовали подозреваемого разработчика Tornado Cash

Власти Нидерландов арестовали разработчика, который подозревается в причастности к отмыванию денег через сервис криптомикширования Tornado Cash.

Служба фискальной информации и расследований (FIOD), агентство в Нидерландах, отвечающее за расследование финансовых преступлений, официально объявило в пятницу об аресте 29-летнего мужчины в Амстердаме.

Этот человек предположительно был вовлечен в содействие преступным финансовым потокам и отмыванию денег через децентрализованный Ethereum-микшер Tornado Cash, сообщили в ведомстве.

FIOD указал, что не исключает многочисленных арестов по этому делу, отметив, что его команда Financial Advanced Cyber Team (FACT) начала уголовное расследование против Tornado Cash в июне 2022 года.

По данным FACT, Tornado Cash якобы использовалась для сокрытия крупных криминальных денежных потоков, включая крипто-взломы и мошенничество.

"Они включали средства, украденные в результате взлома группой, которая, как считается, связана с Северной Кореей. Tornado Cash начала свою деятельность в 2019 году и, согласно FACT, с тех пор достигла оборота не менее семи миллиардов долларов", - отмечается в сообщении.

Новость появилась вскоре после того, как 8 августа Министерство финансов США внесло десятки адресов Tornado Cash в список санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Крупнейшая криптовалютная компания и эмитент USD Coin, Circle, впоследствии заморозила 75 000 USDC, связанных с адресами, попавшими под санкции OFAC.

В связи с санкциями взаимодействие физических и юридических лиц США с адресами смарт-контрактов Tornado Cash стало незаконным. Наказания за умышленное несоблюдение санкций могут варьироваться от штрафов в размере от $50 000 до $10 000 000 и от 10 до 30 лет лишения свободы.

Основанный на Ethereum, Tornado Cash - это инструмент, позволяющий пользователям обфусцировать свои крипто-транзакции для защиты анонимности путем скремблирования информационных следов в блокчейне. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин утверждал, что использовал Tornado Cash для пожертвования средств в Украину, чтобы защитить финансовую конфиденциальность получателей.