ПФР Южной Кореи сообщило о рекордном количестве криптовалютных транзакций, подозреваемых в отмывании денег, манипулировании рынком и торговле наркотиками в 2023 году.

Мошенники используют тактику отравления адресов, отправляя настоящие ETH или поддельные токены USDT, чтобы обмануть ничего не подозревающих людей.

Искушенные злоумышленники, такие как Lazarus Group, адаптировали свою стратегию отмывания денег, обратившись к YoMix и применив переключение цепочек через межцепочные мосты.

Семь крупнейших жертв в совокупности потеряли 17 миллионов долларов из-за фишинговых сигнатур, таких как ERC20 Permit, Create2, увеличенияAllowance и Swap.

Колин Мерфи не выполнил ордер на его обыск в прошлом году, связанный с мошенничеством с шестизначными инвестициями в криптовалюту.

Форрест раскритиковал Facebook за бездействие против мошенничества после того, как в сети начало распространяться новое фейковое видео.

Отчет Chainaанализ показывает, что большинство незаконных схем «накачки и сброса» в экосистеме Ethereum DEX не приносят прибыли.

HyperFund обманул инвесторов, пообещав огромную прибыль от инвестиций, а также заявил, что управляет крупным несуществующим бизнесом по добыче криптовалюты.

CertiK раскрыла обманную тактику, используемую мошенниками для использования ее бренда.

Двое эстонских подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами, возможно, придется передать Соединенным Штатам после того, как их экстрадиция была в очередной раз одобрена правительством.

Manta Network столкнулась с обвинениями в отмывании денег после недавнего листинга на южнокорейской бирже Bithumb.

Эти видео побуждают ничего не подозревающих зрителей сканировать QR-коды, которые затем направляют их биткойны на адреса, контролируемые мошенниками.

Главной причиной стали компрометации закрытых ключей, на долю которых пришлось 50% от потерь криптовалюты в 1,84 миллиарда долларов в 2023 году.

Основатель одной из крупнейших криптобирж Тайваня вместе с 13 другими подозреваемыми был арестован по подозрению в мошенничестве с инвесторами.

Команда Revoke опровергла ложное сообщение о скомпрометированной учетной записи CertiK, касающееся Uniswap.

Очередной вымогатель кошельков распространяется, на этот раз с помощью искусно поданной рекламы.

Трехлетняя судебная тяжба завершается тем, что Мета приносит извинения Аль-Мане за несанкционированную рекламу, наносящую репутационный ущерб и причиняющую страдания.

Ранее в сентябре 2019 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами предъявила Шафрану обвинение в участии в мошеннической схеме.

Чжан и Уокер были арестованы и впервые предстали перед судом в среду.

Жертвы аферы уже расстались с более чем 200 000 ADA (стоимостью почти $130 тыс. по текущим курсам).

Предполагаемые потери от фишинга одобрений только за 2023 год составят не менее 374 миллионов долларов.

Мод Discord раскрыл мошенничество на Stargate, когда обманное голосование заставило более 1000 пользователей сделать ставку токенов.

Эстонский окружной суд утверждает, что не провел надлежащих проверок перед выдачей предполагаемых крипто-мошенников в США.

Хотя в ноябре SFC выпустил предупреждение в отношении криптовалютной торговой платформы Hounax, потерпевшие заявили, что регулятор действовал слишком поздно.