После вынесения постановления о прекращении деятельности Отдел финансовых институтов штата Невада вновь выступил против криптокастодиана Prime Trust, подав ходатайство о назначении управляющего.

В заявлении от 26 июня регулятор подал ходатайство в Восьмой судебный окружной суд штата Невада о выдаче временного запретительного приказа и приказа о назначении управляющего компанией Prime Trust Technologies, в которую входит ее криптокастодиальное подразделение. Компания Prime Trust согласилась на назначение управляющего вместе с регулятором на основании "существенного дефицита между ее активами и обязательствами".

В петиции содержался призыв к немедленному назначению, утверждая, что существует риск "непоправимого ущерба" для клиентов, общественности и "доверия к развивающемуся рынку криптовалют":

"Прайм" находится в небезопасном финансовом состоянии и/или является неплатежеспособным. Кроме того, состояние Prime будет только прогрессивно ухудшаться, поскольку клиенты продолжают уходить из Prime".

Отдел финансовых институтов штата Невада подает ходатайство о передаче компании Prime Trust LLC под управление управляющей компании в Восьмой судебный окружной суд штата Невада. Прочитать полный текст релиза и найти копию ходатайства можно здесь: https://t.co/1A1NzChBGx pic.Twitter.com/78vaHKrhPu

- Департамент бизнеса и промышленности штата Невада (@NevadaDBI) 27 июня 2023 г.

В заявлении Отдела финансовых институтов утверждается, что Prime Trust заключил контракт с Fireblocks на хранение всех своих криптоактивов в 2019 году, а в 2020 году произошла смена руководства. В январе 2021 года кастодиан вновь ввел адреса пересылки старых кошельков для клиентов "из-за ограничений" Fireblocks. С декабря 2021 года Prime Trust не имеет доступа к унаследованным кошелькам своих пользователей и приобретает криптовалюту на средства клиентов.

Согласно петиции, Prime Trust задолжала своим клиентам более 85 миллионов долларов в фиате, но на момент подачи заявки у нее было примерно 2,9 миллиона долларов. Регулятор штата Невада заявил, что задолженность Prime Trust в цифровых активах была меньше, но все равно значительной: Фирма задолжала более 69,5 млн долларов в криптовалюте, но имела на руках около 68,6 млн долларов.

Юридический шаг последовал за тем, как 21 июня регулятор штата Невада издал приказ о прекращении и запрете деятельности, заявив, что финансовое состояние Prime Trust "значительно ухудшилось", и компания "не может осуществлять снятие средств клиентов из-за нехватки средств клиентов". 22 июня поставщик инфраструктуры кошельков и хранитель цифровых активов BitGo объявил, что планирует отменить свое приобретение Prime Trust.

Журнал: Верните свои деньги: Странный мир криптовалютных судебных разбирательств

Источник