Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения 11 лицам за их предполагаемую роль в создании "мошеннической крипто-пирамиды" платформы Forsage. 

Обвинения были предъявлены в окружном суде США в штате Иллинойс 1 августа, причем SEC утверждает, что основатели и промоутеры платформы использовали "мошенническую крипто-пирамиду и схему Понци" для привлечения более 300 миллионов долларов от "миллионов розничных инвесторов по всему миру".

В жалобе SEC говорится, что Forsage была смоделирована таким образом, что инвесторы получали финансовое вознаграждение за привлечение новых инвесторов на платформу в "типичной структуре Понци", которая охватывала несколько стран, включая США и Россию. 

Согласно SEC, схема Понци - это инвестиционное мошенничество, при котором существующим инвесторам выплачиваются средства, собранные с новых инвесторов. Такие схемы часто привлекают новых инвесторов, обещая вложить средства в возможности, которые приносят высокую прибыль при незначительном риске. 

В судебном документе SEC заявила следующее:

"Она [платформа Forsage] не продавала и не намеревалась продавать какой-либо реальный, потребляемый продукт добросовестным розничным клиентам в течение соответствующего периода времени и не имела очевидного источника дохода, кроме средств, полученных от инвесторов. Основным способом для инвесторов заработать на Forsage было привлечение других людей к участию в схеме".

По данным SEC, предполагаемая схема Понци Forsage работает следующим образом: сначала новые инвесторы могут создать кошелек с криптоактивами и приобрести "слоты" из смарт-контрактов Forsage.

Эти слоты давали им право получать вознаграждение от других людей, которых они привлекли в схему, называемых "downlines", а также от сообщества инвесторов Forsage в форме разделения прибыли, называемой "spillovers".

Кэролин Уэлшанс, исполняющая обязанности руководителя подразделения SEC по криптоактивам и кибернетике, назвала Forsage "мошеннической финансовой пирамидой, запущенной в массовом масштабе и агрессивно рекламируемой инвесторам".

Она также добавила, что децентрализованные технологии не могут служить выходом для незаконных действий:

"Мошенники не могут обойти федеральные законы о ценных бумагах, сосредоточив свои схемы на смарт-контрактах и блокчейн".

Помимо четырех основателей, в число которых входят Владимир Охотников, Джейн Доу ака Лола Феррари, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков, в жалобе SEC также фигурировали семь промоутеров, трое из которых входили в базирующуюся в США промо-группу под названием "Crypto Crusaders".

Всем 11 лицам были предъявлены обвинения в нарушении "Незарегистрированных предложений и продаж ценных бумаг" в соответствии с разделом 5 A и C и "Мошенничестве" в соответствии с разделом 17(a) (1 и 3) Закона США о ценных бумагах. Подсудимым также предъявлены обвинения в "Мошенничестве" в соответствии с разделом 10 B-C Закона США о биржах.

Эти усилия позволили структуре Понци обрести тот масштаб, которого она достигла благодаря розничным инвесторам, купившимся на эту модель за последние два года, сказал Уэлшанс.

В сентябре 2020 года в отношении компании Forsage было вынесено постановление о прекращении деятельности от Комиссии по ценным бумагам и биржам Филиппин. В марте 2021 года платформа также получила предписания о прекращении деятельности от Комиссара по ценным бумагам и страхованию штата Монтана.

Канал Forsage на YouTube показывает, что их платформа была раскручена всего десять дней назад. Активен также аккаунт платформы в Twitter.

Cointelegraph связался с компанией Forsage, чтобы предоставить комментарий по этому вопросу, но не получил немедленного ответа. 

Источник