Криптопреступность в Китае: по-прежнему занимает первое место в рейтинге незаконных действий, но преступность падает

В новом отчете Chainalysis показано, что, хотя доля Китая в глобальных криминальных потоках криптовалют падает с третьего квартала 2019 года, в стране по-прежнему наблюдается непропорционально большой объем незаконной криптовалютной активности.

В своем отчете «Криптовалюта и Китай» от 3 августа Chainalysis заявила, что в период с апреля 2019 года по июнь 2021 года с китайских кошельков на адреса, связанные с незаконной деятельностью, было отправлено криптовалюты на сумму более 2,2 миллиарда долларов.

Китайские адреса также получили цифровые активы на сумму более 2 миллиардов долларов, связанные с гнусной деятельностью, такой как мошенничество и даркнет-рынки. Несмотря на это, в отчете говорится, что преступность значительно снизилась:

«Объем транзакций в Китае с незаконными адресами резко упал за исследуемый период времени, как с точки зрения чистой стоимости, так и по сравнению с другими странами. Во многом это падение связано с отсутствием крупномасштабных схем Понци, таких как 2019 PlusToken мошенничество."

Chainalysis добавил, что «хотя Китай остается одной из ведущих стран по объему незаконных транзакций, раньше он превосходил все остальные с большим отрывом, что позволяет предположить, что преступность, связанная с криптовалютой, в стране снизилась».

Авторы цитируют «исторические данные о транзакциях» как предполагающие, что китайские внебиржевые (OTC) биткойн-брокеры «сыграли огромную роль в облегчении отмывания денег для тех, кто причастен к преступлениям, связанным с криптовалютой».

В отчете добавлено, что «подавляющее большинство» незаконных китайских криптопотоков связано с мошенничеством, хотя отмывание денег с использованием цифровых активов по-прежнему «в непропорционально большой степени осуществляется в Китае».

Chainalysis отмечает, что в июне центральное правительство Китая произвело более 1100 арестов, связанных с отмыванием денег с использованием цифровых активов, что свидетельствует о готовности принять жесткие меры в этом секторе.

«Будет интересно посмотреть, приведут ли аресты к падению потоков незаконных средств в криптовалютные компании Китая и внебиржевых трейдеров».

Chainalysis полагает, что растущие шаги Китая по подавлению традиционных децентрализованных криптовалют могут подорвать статус страны как глобальной криптосверхдержавы, движущейся вперед.

В докладе возобновление враждебности Китая к децентрализованным криптоактивам объясняется его планами по широкому распространению цифрового юаня.