Министерство юстиции США (Минюст) предъявило обвинение жителю Калифорнии Джону Кхуу в предполагаемом отмывании 5,3 млн долларов, полученных от незаконного оборота наркотиков, с помощью биткоина.
Согласно обвинениям, Хуу продавал поддельные фармацевтические препараты и контролируемые вещества на темных интернет-рынках. В качестве оплаты за покупки он получал от покупателей BTC.
Чтобы конвертировать средства в фиатные деньги, Кхуу и его сообщники создали десятки счетов в ведущих американских банках, включая Citibank, Bank of America и JPMorgan Chase.
Обвиняемый предположительно отмыл BTC на сумму более $5,3 млн за период своей деятельности.
Кхуу был арестован 19 августа 2022 года Минюстом США. В настоящее время ему предъявлено обвинение по двум пунктам в сговоре с целью отмывания денег и незаконном ввозе контролируемых веществ. Если его вина будет доказана, ему грозит до 40 лет тюремного заключения.
Кристиан - крипто-любопытный ботаник, который любит исследовать, как протоколы работают под капотом. Кристиан интересуется исследованием протоколов DeFi, экономикой токенов и аналитикой на цепочке.
