Бывший главный юрисконсульт FTX компания Fenwick & West LLP получила коллективный иск, в котором утверждается, что она способствовала предполагаемому многомиллиардному мошенничеству на криптовалютной бирже.
В заявлении, поданном группой клиентов FTX в окружной суд Калифорнии 7 августа, утверждается, что юридическая фирма создала несколько "теневых организаций", позволивших соучредителю FTX Сэму Бэнкман-Фриду и другим руководителям использовать "творческие, но незаконные стратегии" для совершения мошенничества.
В иске утверждается, что Fenwick & West оказывала компании FTX услуги, которые "выходили далеко за рамки тех, которые должна и обычно оказывает юридическая фирма", например, структурирование приобретений FTX US таким образом, чтобы обойти контроль со стороны регулирующих органов, и предоставление персонала для реализации стратегий, предложенных юридической фирмой.
В качестве "теневых организаций" были названы North Dimension и North Wireless Dimension, которые, как утверждается в иске, выкачивали незаконно присвоенные средства клиентов FTX.
Истцы утверждают, что компания Fenwick & West способствовала и потворствовала предполагаемому мошенничеству со стороны FTX, решив не вмешиваться в серию обманов, якобы допущенных FTX по отношению к своим клиентам.
Между FTX US, другими аффилированными компаниями FTX и Fenwick & West существовало негласное соглашение об обмане клиентов, говорится в коллективном иске, и это заинтересовало юридическую фирму, поскольку она "получила финансовую выгоду" от предполагаемых неправомерных действий FTX, добавляется в нем.
Банкман-Фрид, бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон, бывший соучредитель FTX Гэри Ванг и бывший руководитель инженерной службы FTX Нишад Сингх - вот четыре так называемых инсайдера FTX, перечисленных истцами.
В феврале компания Fenwick & West была названа в аналогичном коллективном иске, в котором также утверждалось, что она помогала Bankman-Fried и FTX в организации их бизнеса.
В февральском коллективном иске, который также был направлен против инвестора FTX и венчурной компании Sequoia Capital, утверждается, что услуги, оказанные Fenwick & West, были центральными в мошенничестве Bankman-Fried.
Согласно сообщению Reuters от 21 июня, юридическая фирма недавно наняла аналогичную фирму Gibson Dunn для помощи в решении юридических вопросов, связанных с ее предполагаемой ролью в FTX.
В ноябре 2022 г. компания FTX прекратила свою деятельность и подала заявление о банкротстве, так как не смогла обработать большой объем снятых средств клиентов.
Банкман Фрид остается под домашним арестом, ему предъявлено 12 обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств, заговор и отмывание денег. Ему предстоят два судебных процесса по уголовным делам, которые состоятся в октябре и марте.
8 августа прокуроры заявили, что планируют вновь добавить обвинение в незаконном финансировании избирательной кампании, которое ранее было снято из-за потенциального нарушения договорных обязательств с Багамскими островами.
Cointelegraph обратился за комментариями в компанию Fenwick & West, но ответ был получен не сразу.
Журнал: Депозитный риск: Что на самом деле делают криптовалютные биржи с вашими деньгами?
Источник
