Управление денежно-кредитной политики Великобритании (Fca) заявило, что Binance «не может эффективно контролироваться». Кроме того, в контексте предложения сложных финансовых продуктов с высоким риском это создает значительный риск для потребителей.

Наблюдательный орган опубликовал комментарии в «Уведомлении о надзоре» от 25 июня 2021 года. Позже они обновили этот документ 25 августа. В нем FCA обсуждает точки соответствия, которые требуются от криптобиржи.

Однако, исходя из того, что на сегодняшний день фирма не проявляет активности, FCA пришло к выводу, что Binance не выполнила их требования.

В ответ представитель фирмы сказал, что они полностью выполнили требования FCA.

Нет представления для Binance

Ситуация начала разворачиваться на юг в конце июня, когда FCA опубликовало уведомление для потребителей, предупреждающее, что Binance не разрешено вести бизнес в Великобритании.

За этим быстро последовал отказ от услуг по наращиванию британского фунта стерлингов на платформе и запреты банков, что заставило пользователей подозревать, что криптовалюта уже под рукой.

Однако в течение следующих недель ряд других финансовых регуляторов также начал предпринимать аналогичные действия. Включая Таиланд, Малайзию, Италию, Гонконг, Каймановы острова, канадский Онтарио и Японию.

В свою очередь, это заставило многих задуматься о том, что на Binance не все было хорошо, по крайней мере, с точки зрения соблюдения нормативных требований.

В последнем «Уведомлении о надзоре» FCA утверждалось, что Binance не выполнила требования, предъявляющие особые требования.

В нем утверждается, что фирма не представила бизнес-план или стратегию, учитывая неполные ответы и прямые отказы, в соответствии с законодательством о ПОД и финансировании терроризма, особенно в отношении предоставления деталей организационной структуры бизнеса.

В связи с этим FCA пришло к выводу, что Binance не выполнила «пороговые условия эффективного надзора».

Соблюдение требований - это цель

Представитель Binance сказал, что фирма полностью выполнила требования FCA. Более того, они продолжают взаимодействовать со сторожевым псом для решения нерешенных вопросов.

«Поскольку индустрия экосистемы криптовалюты продолжает расти и развиваться, мы стремимся работать с регулирующими органами и политиками над разработкой политик, которые защищают потребителей, поощряют инновации и продвигают нашу отрасль вперед».

В прошлом месяце генеральный директор Binance Чанпэн Чжао опубликовал письмо, в котором затронул вопросы нормативного регулирования. Он не стал напрямую рассматривать какой-либо конкретный случай, вместо этого прокомментировав ситуацию в компании в целом.

Чжао признал, что Binance росла слишком быстро, слишком быстро. Результатом этого является неспособность правильно понять некоторые аспекты ведения бизнеса в качестве криптобиржи.

Тем не менее, он приветствует регулирование и упорно работает над соблюдением международных норм.

Источник