В заменяющем обвинительном заключении, поданном в окружном суде США в южном округе Нью-Йорка 22 февраля, адвокат США Дамиан Уильямс заявил, что в действии Фарида Банкмана по этому вопросу, связанные с FTX, и Аламеда предъявили 12 обвинений. Согласно обвинительному заключению, они включали:

  • Заговор с целью совершения мошенничества с клиентами FTX
  • Мошенничество с клиентами FTX
  • Заговор с целью совершения мошенничества с клиентами FTX в связи с покупкой и продажей деривативов
  • Мошенничество с клиентами FTX в связи с покупкой и продажами деривативов
  • Заговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами для инвесторов в FTX
  • Мошенничество с ценными бумагами для инвесторов в FTX
  • Заговор с целью совершения мошенничества с кредиторами в Alameda Research
  • Мошенничество с каналами для кредиторов для исследований Аламеда
  • Заговор с целью совершения мошенничества с банком
  • Заговор с целью управления бизнесом, передаваемыми нелицензией, передаваемыми деньгами
  • Заговор с целью отмывания денег
  • Заговор с целью внести незаконные политические вклад и обмануть FEC

Первоначальное обвинительное заключение против Бэнкмана, которое было объявлено 13 декабря, включало восемь аналогичных обвинений, не нарушая индивидуальные обвинения в отношении предполагаемых действий бывшего генерального директора как на FTX, так и в Аламеду. В то время прокуроры также перечислили заговор с целью совершения мошенничества с товарами в своих обвинениях, что, по -видимому, включено в обвинительное заключение о супеминировании, связанное с «покупкой и продажами деривативов» в FTX.

Уголовное судебное разбирательство по-фринации в федеральном суде планируется начать в октябре, в то время как дело о банкротстве FTX продолжается в суде по делам о банкротстве США для округа Делавэр. Бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гари Ван признали себя виновными в аналогичных обвинениях, что и SBF в декабрьской сделке о признании вины, и может дать показания в его случае.

Федеральный судья, председающий по делу бывшего главного исполнительного директора FTX Сэм Бэнкмен-Фрич, приказал, чтобы обвинительный акт, неоднозначный обвинительный акт, содержащий 12 преступников.

Эта история развивается и будет обновляться.

Источник