Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 23 августа включило Романа Семенова, одного из основателей криптовалютного "миксера" Tornado Cash, в список специально назначенных и блокированных лиц (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN). Другой соучредитель компании, Роман Шторм, в тот же день был арестован Федеральным бюро расследований и отделом уголовных расследований Службы внутренних доходов в штате Вашингтон.

Семенов и Сторм обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег в соответствии с обвинительным заключением, вскрытым 23 августа. По первым двум пунктам обвинения максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы. Обвинение в переводе денег предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Семенов остается на свободе. Третий соучредитель Tornado Cash, Алексей Перцев, был арестован в Нидерландах по обвинению в отмывании денег в августе 2022 года.

Об этом говорится в заявлении прокурора Южного округа Нью-Йорка Дэмиана Уильямса, распространенном Министерством юстиции США (DOJ):

"Как утверждается [...] Публично заявляя о том, что предлагают технически сложную услугу по обеспечению конфиденциальности, Сторм и Семенов на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступлений".

Действия правоохранительных органов являются продолжением борьбы правительства США с Tornado Cash, начавшейся в прошлом году. В августе 2022 года OFAC внесла 44 адреса USD Coin (USDC) и Ether (ETH) в SDN-список, фактически лишив резидентов США возможности пользоваться сервисом.

Введение OFAC санкций в отношении Tornado Cash вызвало бурную реакцию в криптосообществе. Компания Coinbase поддержала иск, поданный шестью физическими лицами, которые утверждали, что Министерство финансов превысило свои полномочия при введении санкций против миксера. Аналогичный иск подала и правозащитная группа Coin Center. Член Палаты представителей Конгресса США Том Эммер, поддерживающий криптовалюты, также написал письмо министру финансов Джанет Йеллен, в котором поставил под сомнение этот шаг.

Минюст и OFAC особо отмечают роль Tornado Cash в отмывании средств связанных с Северной Кореей хакеров Lazarus Group, которая также включена в список SDN, однако Tornado Cash причастна и к ряду других взломов. В общей сложности, согласно обвинениям Минюста, эта компания отмыла более 1 млрд. долл.

Журнал: Tornado Cash 2.0: Гонка за создание безопасных и легальных миксеров для монет

Источник