После запретов в Японии, Великобритании и Онтарио компания Binance наращивает свои усилия по обеспечению соответствия требованиям с помощью специализированного инструмента, разработанного криптоаналитической компанией CipherTrace.

Binance, ведущая в мире криптовалютная биржа по ежедневному объему торгов, столкнулась с быстрой чередой запретов на свою деятельность в трех различных юрисдикциях: Онтарио в Канаде, Японии и Великобритании.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) - всемирный орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - опубликовала результаты своего недельного пленарного заседания и заявила, что более половины из 128 юрисдикций, представивших отчеты, еще не выполнили свое...

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, членский орган из 37 юрисдикций и двух региональных организаций, отметила первоначальные усилия Мальты по привлечению криптовалютного бизнеса как «проблемные».

Нехостинговые кошельки стали привлекать все больше внимания со стороны регулирующих органов: FinCEN и FATF стремятся установить контроль.

Окончательное руководство, которое, как ожидается, будет выпущено ФАТФ этим летом, может определить следующую главу для децентрализованного финансового пространства.

Быстрорастущий DeFi - все еще в значительной степени нерегулируемая отрасль - заставляет FATF опасаться предлагаемых ею «правил передвижения» и расширенных правил борьбы с отмыванием денег. Сообщение По мере того, как DeFi превышает 140 миллиардов долларов США, FATF вселяет беспокойство по поводу KYC / AML, впервые появившегося на Forkast.