Криптовалютная биржа Binance рассматривает возможность подачи судебного иска против своего бывшего поставщика платежей Checkout.com, сообщил 18 августа Cointelegraph представитель Binance.

Потенциальный судебный спор возник на основании писем, направленных Checkout.com в адрес Binance 9 и 11 августа. Согласно сообщению Forbes, Гийом Пусаз, генеральный директор Checkout.com, прекратил сотрудничество с Binance, ссылаясь на "сообщения о действиях и распоряжениях регулирующих органов в соответствующих юрисдикциях", а также на опасения по поводу контроля за отмыванием денег, санкциями и соответствием нормативным требованиям.

"Мы не согласны с предполагаемым основанием для прекращения работы Checkout и рассматриваем возможность судебного разбирательства", - заявил представитель Binance в своем электронном письме, уточнив, что услуги on-ramp и off-ramp остаются доступными на бирже.

Однако прекращение деловых отношений привело к тому, что 16 августа криптовалютная биржа закрыла Binance Connect - регулируемую операцию купли-продажи криптовалют. Запущенная в марте 2022 г., платформа служила провайдером фиатных и криптовалютных платежей, обеспечивая связь между криптовалютными компаниями и традиционной финансовой системой благодаря поддержке более 50 криптовалют и фиатных транзакций. По данным Forbes, в 2021 году крупнейшим клиентом Checkout.com была компания Binance, которая за один месяц провела транзакций на сумму около 2 млрд. долл.

В последние несколько месяцев компания Binance переживает процесс дебанкротства, в результате чего несколько ее глобальных филиалов испытывают трудности с поиском партнеров. В июне биржа объявила о прекращении поддержки в Европе своего евробанковского партнера - компании Paysafe Payment Solutions. В Австралии местное отделение биржи в июне было отключено от банковской системы без предупреждения и предварительных консультаций. В США Binance.US, как сообщается, столкнулась с трудностями в поиске банковских партнеров, а бывшие партнеры Silvergate и Signature Bank были закрыты на фоне банковского кризиса в начале этого года.

Продолжающийся кризис даже заставил генерального директора Binance Чангпенга Чжао задуматься о покупке банка, о чем он рассказал в одном из интервью.

Сегодня мы зарядили Binance Holdings Ltd. (Binance), американской дочерней компании BAM Trading Services Inc., которая вместе с Binance управляет сайтом https://t.co/swcxioZKVP, и их основателю Чанпенгу Чжао в различных нарушениях законодательства о ценных бумагах.https://t.co/H1wgGgR5ir pic.Twitter.com/IWTb7Et86H

- U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) June 5, 2023

Судя по всему, деловые и юридические проблемы Binances еще далеки от завершения. 5 июня против глобальной биржи и ее генерального директора был подан иск со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США в связи с обвинениями в нарушении законодательства о ценных бумагах и размещении незарегистрированных ценных бумаг на территории страны.

Журнал: Депозитный риск: Что на самом деле делают криптовалютные биржи с вашими деньгами?

Источник