FCA выражает обеспокоенность по поводу нового партнерства Binance в Великобритании

Управление финансового надзора Великобритании (Fca) выразило обеспокоенность по поводу сделки между дочерней компанией Binance, Bifinity, и компанией, оказывающей финансовые услуги, EQONEX.

По словам регулятора, он обеспокоен регулируемой деятельностью в регионе в связи со сделкой.

FCA выражает обеспокоенность по поводу нового партнерства Binance

7 марта две компании объявили о сделке, в рамках которой Bifinity предоставит EQONEX конвертируемый кредит в размере 36 миллионов долларов.

Это партнерство направлено на использование Digivault, решения для хранения EQONEX. Учитывая, что операции Binance в Великобритании ограничены, многие задавались вопросом, состоится ли сделка.

Но FCA заявило, что, хотя Digivault регулируется правилами по борьбе с отмыванием денег (MLR), в то время как Binance по-прежнему запрещена любая деятельность в Великобритании без письменного согласия регулятора.

«Физические и юридические лица, входящие в группу Binance, могли стать бенефициарными владельцами Digivault для целей MLR».

Он добавил, что, кроме Binance Markets Limited, которая регулируется FCA, ни одна другая организация или дочерняя компания Binance Group не имеет лицензии, разрешения или регистрации для какой-либо регулируемой деятельности в Соединенном Королевстве.

Финансовый наблюдатель также добавил, что имеет право отменить или приостановить любую регистрацию криптоактивов, если сочтет ее слишком рискованной. Таким образом, он может закрыть партнерство, если обнаружит что-то не так.

Из этих заявлений становится ясно, что FCA стремится убедиться, что Binance работает в рамках закона внутри страны.

FCA продолжает регулирование криптопространства

Регулятор довольно активно призывал к регулированию криптовалюты в стране. Недавно он опубликовал отчет, в котором говорится, что у него есть 50 открытых дел, связанных с потенциальными мошенничествами с криптовалютой.

Он пообещал удвоить количество крипто-мошенничества после получения более 16 000 запросов о возможных аферах в период с апреля по сентябрь 2021 года. Вместе с FCA Управление по стандартам рекламы (ASA) неустанно работает над тем, чтобы положить конец мошеннической и вводящей в заблуждение крипто-рекламе в страна.

Однако проблемы Binance не ограничиваются Великобританией. Он также подвергается проверке со стороны регулирующих органов в нескольких странах из-за своей деятельности, которая, по мнению многих, не соответствует стандартам AML. Недавно по этой причине ему пришлось прекратить работу в Израиле.