Комиссия по финансовым услугам (FSC), финансовый регулятор Южной Кореи, будет следить за крупнейшими держателями криптовалют в стране после того, как выразила обеспокоенность по поводу высокого риска, связанного с отмыванием денег, связанных с виртуальными активами с одним активом и стабильными монетами, сообщают местные СМИ.
Принято решение о том, что операторы виртуальных активов, предприятия и частные лица, владеющие цифровыми активами на сумму более 70 000 долларов США, будут находиться в ведении Отдела финансовой разведки, подразделения ФСБ.
Другие типы держателей виртуальных активов, которые также попадут под пристальное внимание FSC, включают электронные финансовые компании, онлайн финансовые компании, связанные с инвестициями, и кредитные компании.
Кроме того, клиенты, которые вносят значительные суммы цифровых активов, будут отслеживаться и оцениваться на предмет того, не нарушают ли эти операции законы о борьбе с отмыванием денег.
FSC утверждает, что на основании количества виртуальных активов, которыми владеет каждый клиент, умноженного на цену закрытия виртуальных активов в конце квартала, необходимо отслеживать размер и колебания таких активов.
Решение было принято в результате отчета, полученного News1 KR, под названием "Исследование разработки, совершенствования и методов применения показателей оценки рисков для новых сфер бизнеса", который определил позицию ФСБ в отношении регулирования криптобирж и держателей криптовалют. Отчет был подготовлен для разработки оценочных показателей для новых видов бизнеса, требующих оценки на предмет отмывания денег. В июне ФСБ получила окончательный вариант отчета в виде отчета исследовательской службы.
FSC считает, что чем больше доля виртуальных активов и стейблкоинов, включенных в единый список, на биржах виртуальных активов, тем выше риск отмывания денег или использования их в качестве средства преступления.
Заявление FSC совпадает с высказываниями председателя FSC Ким Чжу Хёна, сделанными 24. 24 октября, во время участия в общем аудите Комитета по политическим вопросам. Он заявил, что рассмотрит возможность создания и введения стандартизированного плана транзакций для различных лимитов перевода монет для каждой биржи виртуальных активов. Он добавил, что также рассмотрит возможность создания стандартизированного законопроекта по борьбе с отмыванием денег.
Синтия - заядлый писатель, увлеченный потенциалом технологии блокчейн. Она также разделяет ценности Web3, особенно творческое самовыражение и индивидуальную автономию. Открыв для себя криптовалюту в 2019 году, она посвятила свою работу освещению событий в блокчейне и криптовалютном пространстве.
