Информация, меры по ПОД/ФТ являются ключевыми в борьбе с международной цифровой преступностью, говорится в отчете Министерства юстиции.

Во вторник Министерство юстиции США (DOJ) опубликовало отчет о международном правоприменении, связанном с цифровыми активами. Это первый из примерно дюжины отчетов, предусмотренных указом президента Джо Байдена от 9 марта «Обеспечение ответственного развития цифровых активов».

Отчет под названием «Как укрепить международное сотрудничество между правоохранительными органами для выявления, расследования и судебного преследования преступной деятельности, связанной с цифровыми активами», был написан в сотрудничестве с Государственным департаментом, Министерством финансов и Национальной безопасности, а также Комиссией по ценным бумагам и биржам. (SEC) и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

В отчете говорится, что страны имеют разную степень способности бороться с преступной деятельностью из-за уникальных проблем правоохранительных органов, связанных с характером транзакций с цифровыми активами, такими как их анонимность и способность мгновенно пересекать границы. Среди рассматриваемых преступных действий в нем перечислены отмывание денег, деятельность программ-вымогателей, киберпреступность, мошенничество, воровство, финансирование терроризма и уклонение от санкций.

Слабое правоприменение в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), ограниченная законодательная база и отсутствие опыта перед лицом меняющихся угроз также являются препятствиями для эффективных усилий по борьбе с транснациональной преступностью.

Обмен информацией является ключевым компонентом международных усилий по обеспечению соблюдения законов, но эффективный обмен информацией между агентствами США необходим для успеха международных усилий, отмечается в отчете, а общегосударственный подход повышает эффективность правоохранительных органов в целом. Соединенные Штаты заключили несколько соглашений и организаций, таких как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO), для улучшения обмена информацией.

Рекомендации отчета в основном направлены на расширение такого же сотрудничества и обмена информацией. Это особенно подробно касается необходимости более строгого регулирования ПОД/ФТ. В докладе отмечается, что преступники могут воспользоваться юрисдикционным арбитражем.

«Поощряйте партнеров изучать и взвешивать риски для репутации и национальной безопасности, а также политические последствия, связанные с разрешением определенным предприятиям, занимающимся виртуальными активами, работать в пределах их границ».

Многочисленные агентства США проводят международную подготовку и информационно-разъяснительную работу, которые вносят свой вклад в международную борьбу с преступностью.