Юридическая группа, представляющая интересы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ее гражданском деле против Binance, просит суд удовлетворить ходатайство о разрешении документов, поданных под грифом "секретно".

В заявлении, поданном 28 августа в окружной суд США по округу Колумбия, SEC попросила федерального судью разрешить ей подать документы под грифом "секретно" в рамках дела против Binance, Binance.US и генерального директора Binance Чангпенга Чжао (CZ). Само ходатайство было запечатано, что дало повод предположить, что SEC намерена подать документы, содержащие конфиденциальную информацию.

По мнению бывшего сотрудника Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джона Рида Старка, просьба о предоставлении опечатанных документов может намекать на продолжающееся уголовное расследование со стороны Министерства юстиции США. По имеющимся данным, это ведомство ведет расследование в отношении Binance в связи с обвинениями в отмывании денег и потенциальном нарушении санкций, связанных с российскими организациями.

"Секретный документ, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, вероятно, связан с расследованием, проводимым Минюстом США в отношении Binance, и может прямо или косвенно описывать до сих пор неизвестное содержание готовящегося обвинительного заключения Минюста США по Binance или обвинительного заключения, уже представленного за печатью, которое Минюст США предпочел бы сохранить в тайне", - заявил Старк. "Binance, скорее всего, НЕ будет возражать против ходатайства Комиссии по ценным бумагам и биржам США об опечатывании, опасаясь обнародования потенциально уличающих доказательств или потенциально язвительных уголовных обвинений, касающихся деятельности Binance".

Что происходит с секретным ходатайством Комиссии по ценным бумагам и биржам США в отношении Binance?

В рамках судебного разбирательства между Комиссией по ценным бумагам и биржей США и компанией Binance Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала ходатайство о предоставлении разрешения на подачу документов под грифом "секретно", как следует из вчерашнего заявления Комиссии. Подача судебного документа "за печатью" позволяет... pic.Twitter.com/cmx6gdh2so

- Джон Рид Старк (@JohnReedStark) 29 августа 2023 г.

Предложение последовало после того, как пиринговая платформа Binance запретила российским резидентам использовать фиатные валюты, отличные от рубля, и исключила некоторые российские финансовые организации, находящиеся под санкциями, из числа доступных платежных систем. Представитель Binance также сообщил, что компания рассматривает все варианты действий в отношении России, "включая полный выход".

В июне SEC подала иск против Binance, Binance.US и CZ за то, что они якобы предлагали незарегистрированные ценные бумаги американским пользователям и не зарегистрировались в качестве биржи или клирингового агентства брокера-дилера. Комиссия по торговле товарными фьючерсами также подала иск против Binance и CZ, которые в июле подали ходатайства о прекращении дела. На момент публикации оба дела находились в стадии рассмотрения.

Журнал: DeFi предстоит стресс-тест, Минюст опасается набега на Binance, криптоторговля в Гонконге: Дайджест Hodler`s, 30 июля - 5 августа

Источник