В среду власти США и немецкие власти объявили, что они закрыли ChipMixer, службу по криптовалюте, которая якобы отмыла более 3 миллиардов долларов США с 2017 года.

См. Связанные истории: 4 млрд долларов США в виде отмывания денег произошли на Dexs, Bridges и Moin Swaps: Elliptic

Быстрые факты

  • Чипмиксер использовался для отмывания более 3 миллиардов долларов США в виде незаконных транзакций групп вымогателей, подозреваемых в северокорейских хакерах и пользователей рынка Darknet с 2017 года, сообщает Министерство юстиции США (Министерство юстиции).
  • По словам Агентства Европейского союза по правоприменению (Europol), власти из Германии и США захватили до 46,3 млн. Долл. США в виде криптографии в качестве криптографии.
  • По словам Europol, ChipMixer, нелицензированный крипто-микшер, созданный в середине 2017 года, специализирующийся на смешивании или резании трасс, связанных с виртуальными валютными активами. Монетные миксеры, такие как ChipMixer, якобы позволили преступникам запутать источник украденной криптовалюты.
  • По словам Министерства юстиции, на платформе обрабатывали 700 миллионов долларов США в виде украденных средств в связи с двумя северокорейскими кибератаками против онлайн -игры Axie Infinity и Horizon Bridge.
  • Прокуроры США в Филадельфии обвинили Минь Кеск Нгуйн, 49-летний футболист из Вьетнама, за управление нелицензированным бизнесом по получению денег и краже личных данных.
  • В мае 2022 года министерство казначейства США вставило санкции на микшер виртуальной валюты Blender.io, обвинив его в поддержке операций по отмыванию денег в Северной Кореи. В августе того же года Tornado Cash также была санкционирована за то, что якобы отмыл виртуальную валюту на сумму 7 миллиардов долларов США.

См. Связанная история: Индия налагает правила отмывания денег на крипто -индустрии

Источник