В последнее десятилетие в отраслях произошел масштабный сдвиг в сторону цифровой трансформации, причем в последние годы это изменение ускоряется, поскольку предприятия начинают уделять приоритетное внимание экономии затрат, эффективности и безопасности....

Только пять криптофирм получили регистрацию FCA AML после того, как в прошлом году этот орган стал официальным надзором за отмыванием денег для криптобизнеса.

Пользователи платформы крипто-кредитования BlockFi сообщают о трудностях с выводом средств. Это произошло после рекламной кампании, в ходе которой по ошибке было роздано более 701 биткоина....

Базирующаяся в Нидерландах криптобиржа Bitonic объявила, что недавнее постановление суда убедило Центральный банк Нидерландов (DNB) отозвать свои требования в отношении незаконных и обременительных требований к проверке пользователей, таких как обязательные снимки экрана кошелька....

Многофункциональный DEX надеется привлечь трейдеров новыми инструментами и ликвидностью через Binance.

Несмотря на строгие требования KYC, центральный банк Нидерландов по-прежнему не знает, сколько криптоинвесторов в Нидерландах.

Новые технологии, такие как блокчейн, могут изменить мир к лучшему, но регулирование и инновации должны работать в тандеме.

Кредитный пул, созданный для институциональных инвесторов, будет содержать ограничения KYC и AML.

В последнюю неделю апреля, когда цена Биткойна торговалась в боковом направлении, Ethereum получил долгожданный рост после того, как появились новости о том, что Европейский инвестиционный банк выпустил свою первую облигацию на платформе. Кредитное подразделение Европейского Союза, ЕИБ выпустил обеспеченные облигациями токены Ethereum на сумму 100 миллионов евро в связи с наступлением срока их погашения […]

Быстрорастущий DeFi - все еще в значительной степени нерегулируемая отрасль - заставляет FATF опасаться предлагаемых ею «правил передвижения» и расширенных правил борьбы с отмыванием денег. Сообщение По мере того, как DeFi превышает 140 миллиардов долларов США, FATF вселяет беспокойство по поводу KYC / AML, впервые появившегося на Forkast.

Таиланд издал новые приказы об ужесточении правил в отношении новых счетов в криптовалюте, требуя от клиентов явки лично. Сообщение в Таиланде усиливает контроль над криптовалютой и повышает требования KYC, впервые появившиеся на Forkast.

Тайландские криптотрейдеры скоро должны будут физически присутствовать для открытия счета на одной из многочисленных бирж и провайдеров кошельков, базирующихся в стране, сообщило сегодня местное отделение Bangkok Post...

Crypto.com выбрал специализированный инструмент соответствия CipherTraces, чтобы помочь ему выполнить сложные требования отраслевого «правила путешествий» FATF.

Правительство Таиланда стремится ограничить создание новых криптографических учетных записей с помощью строгих требований KYC.