Брайан Армстронг сказал, что централизованные фирмы несут ответственность за контроль за транзакциями и проведение проверки AML.

Национальная банковская платформа EKYC на базирующейся в блокчейне предназначена для укрепления возможностей борьбы с отмыванием денег (AML) при одновременном противодействии финансированию террора.

Технология блокчейна-включая доказательства нулевого знания-еще не предоставляет адекватные решения для проверки идентификации.

Чангпенг Чжао (CZ), генеральный директор Binance, высказал обеспокоенность по поводу расследования "аномального движения цен" на некоторые торговые пары на бирже....

Пришло время NYDIG внести свою лепту. Фиаско FTX - тема месяца в мире криптовалют, и шоу только начинается. Исследовательская группа NYDIG избегает искушения подвести итоги всей саги и переходит непосредственно к последствиям падения империи Сэма Бэнкмана-Фрида. "Появились некоторые признаки...

Ник Перкоко, CSO биржи Kraken, всего час назад написал в Твиттере в ответ Марио Навфалю, что команда Kraken теперь знает личность пользователя, взломавшего FTX. Мы знаем личность пользователя. - Ник Перкоко (@c7five) 12 ноября 2022 г ....

Инвестор-ангел Стивен Коул назвал сайт, предоставляющий поисковые данные о потерях пользователей Celsius, "совершенно ужасной иллюстрацией рисков KYC"....

5 октября опальный кредитор CeFi компания Celsius подала списки активов и пассивов и отчеты о финансовых делах в рамках процедуры банкротства по главе 11....

Являются ли децентрализованные цифровые идентификаторы будущим или это нишевый вариант использования технологии блокчейн, обреченный на использование только криптовалютами?

Принятие более строгих проверок на знание своего клиента (KYC) может дать криптовалютным биржам конкурентное преимущество перед теми, которые соответствуют минимальным стандартам.

Одна из самых дружелюбных к криптовалютам стран в мире хочет синхронизировать свои криптовалютные правила с соответствующими правилами в Европейском союзе.

Одним из самых быстрых способов обеспечить массовое распространение криптовалют является сотрудничество с регулирующими органами, которое включает в себя внедрение эффективных и ориентированных на инвесторов инструментов KYC и AML.

Управление по исполнению законодательства Индии, занимающееся расследованием финансовых преступлений, заморозило банковские счета WazirX, пока проверяет переводы от компаний, предоставляющих мгновенные займы, на международные кошельки.

Грегори Дуайер стал последним из руководства биржи, кто признал свою вину.

Binance запустила BAB, Soulbound Token на цепочке BNB, в качестве децентрализованного решения для выполнения требований KYC на бирже. Soulbound Tokens - это NFT, которые не подлежат передаче между кошельками....

Новый токен Binance Account Bound предназначен для многих вариантов использования в децентрализованном обществе, но первоначально он будет служить только в качестве учетных данных пользователя Binance KYC.

Потерпевший крах крипто-кредитор Celsius Network сообщил по электронной почте, что данные некоторых его клиентов были взломаны сотрудником Customer.io....

Основанный на Polkadot NFT-проект Moonsama объявил об интеграции SocialKYC в свой Multiverse Bridge, что позволяет пользователям регистрироваться, используя свои кошельки вместо имен и паролей....

Банк международных расчетов, Международный валютный фонд и Всемирный банк говорят, что CBDC должны быть запрограммированы заранее, чтобы избежать проблем с совместимостью.

Для соучредителя BitMEX Артура Хейса картина проясняется. Судья назвал то, что он сделал, «умышленным нарушением Закона о банковской тайне», но все равно получил два года условно. Хейс будет отбывать первые шесть месяцев этого срока в домашнем заключении, но это все. Банкир и предприниматель не...

Безопасность DeFi и особенно экосистемы FTM колеблется, поскольку проекты «Tomb Fork» кажутся идеальным местом для процветания мошенничества. Даже после некоторого расследования то, что может выглядеть как более безопасный проект, может оказаться мошенничеством....

«Мы сосредоточены на добавлении новых участников, чтобы TRUST мог обеспечить всестороннее соответствие требованиям в криптоиндустрии», — говорится в совместном заявлении.

Биржа планирует проверить имена пользователей и регистрационные данные резидентов, чтобы убедиться, что криптографические транзакции «не использовались для незаконной деятельности, такой как отмывание денег».

В недавнем отчете МВФ хвалит то, как Сальвадор справился с ситуацией с COVID-19, и объявляет, что его экономика выросла на 10% в 2021 году. Международный валютный фонд также признает усилия правительства Сальвадора по сокращению преступности, «диверсификации энергетической матрицы, способствовать...