Binance - крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов - окруженная правовыми и нормативными проблемами во всем мире, сегодня объявила о том, что она вводит обязательную систему информирования о клиенте (KYC) с немедленным вступлением в силу, поскольку она активизирует борьбу с отмыванием денег. (AML) соответствие.
Быстрые факты
- Все новые пользователи Binance теперь должны пройти «промежуточную проверку», в которой клиенты должны указать свое имя, национальность, дату рождения, данные адреса, государственный идентификатор и проверку лица, чтобы получить доступ к продуктам и услугам Binance, включая депозиты в криптовалюте, сделки и снятие средств. .
- У существующих пользователей, которые еще не завершили промежуточную проверку, доступ к учетной записи будет временно изменен на «только вывод», при этом услуги будут ограничены выводом, отменой заказа, закрытием позиции и погашением, сообщает Binance. Пользователи получают полный доступ после завершения проверки.
- Столкнувшись с растущим надзором со стороны регулирующих органов во всем мире в отношении его неаккуратной практики, Binance усиливает свои усилия по KYC и AML, а также ограничивает свои предложения продуктов. Последний шаг Binance по введению обязательного KYC еще больше ужесточил свою политику по сравнению с прошлым месяцем, когда он скорректировал ежедневные лимиты вывода на своей платформе с 2 биткойнов до 0,06 биткойнов - примерно 2000 долларов США - для учетных записей, которые прошли только базовую проверку учетной записи. Платформа также представила инструмент налоговой отчетности и снизила кредитное плечо со 125x до 2x.
- «Обязательный KYC для ВСЕХ сервисов @Binance», - сказал генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) в своем твите. "Действия говорят громче, чем слова."
- Binance быстро расширяет штат сотрудников, отвечающих за соблюдение нормативных требований, которые с прошлого года выросли на 500%. Ранее на этой неделе Binance объявила, что назначила Грега Монахана, бывшего следователя по уголовным делам Казначейства США, своим сотрудником по глобальным отчетам об отмывании денег.
