Украинские власти заявляют, что криптобиржи были причастны к отмыванию денег и другой незаконной финансовой деятельности.

NFT могут стать средством узаконивания незаконно полученных доходов для криптоэлиты.

Китайские кошельки отправили и получили криптовалюту на сумму более 2 миллиардов долларов, связанную с незаконной деятельностью, в период с апреля 2019 года по июнь 2021 года.

Европейская комиссия стремится блокировать крупные анонимные переводы криптовалюты в попытке ограничить деятельность по отмыванию денег.

Группа OK начнет сотрудничать с китайскими властями в борьбе с отмыванием денег с использованием технологии распределенных книг.

Исполнительный секретарь ECLAC подчеркнул, что пока не существует исследования, которое бы изучало потенциальные риски или выгоды от принятия Сальвадором BTC в качестве законного платежного средства.

Более 30 человек подвергнуты штрафам и судебному преследованию в Южной Корее за предполагаемое нарушение запрета на зарубежные криптовалютные транзакции.

FinCEN вскоре выпустит правила о том, как финансовые учреждения должны включать свои приоритеты в отношении криптовалют в свои программы AML.

Адвокаты Винника опасаются, что греческие власти захотят предъявить ему дополнительные обвинения после вынесения приговора.

Криптовалютное подразделение компании Mode - Fibermode - теперь является официальной компанией по продаже криптоактивов в Великобритании в соответствии с измененными правилами FCA по борьбе с отмыванием денег.

Рост криптовалюты до рынка в 1,6 триллиона долларов без надлежащего регулирования является серьезной проблемой для главы итальянского агентства по надзору за фондовым рынком.