Несмотря на предупреждения о Defi, Казначейство отметило, что «большинство отмываний денег, террористического финансирования и финансирования распространения» произошло с использованием FIAT или за пределами крипто -экосистемы.

Фирма по кибербезопасности Mandiant "закончила" новую группу хакеров, которые финансируют цели государства и свое существование с помощью крипто -отмывания.

Минь Quốc Nguyễn, житель Ханой, Вьетнам, был обвинен в Филадельфии в качестве оператора ChipMixer.

Крупные финансовые учреждения участвуют в цифровых активах, инвестируя капитал, время и усилия в решения Analytics On-Chain.

Солемани объяснил, что «критический недостаток» с торнадо наличными заключается в том, что пользователи не могут доказать, что они не связаны с преступным предприятием, крадя или отмывание крипто -фондов.

Несмотря на то, что в течение трех лет выходил на должность генерального директора, Юзо продолжал оказывать значительное влияние на то, что компания является крупнейшей заинтересованной стороной фирмы.

Северокорейский хакерский наряд Lazarus Group прибегал к различным микшерам конфиденциальности, пытающимся анонимизировать украденные средства, но это не работало.

По словам основателя, платформа, обвиняемая в отмывании денег для российских синдикатов киберпреступности, вернется в Интернет и скоро начнет снимать средств.

Министерство юстиции арестовала основателя Bitzllato, крипто -обмена, активно участвующего в содействии крипто -преступлению.

IRS имеет дело с гораздо большей долей крипто-налоговых дел, чем в прошлом, в отличие от просто преступлений, связанных с отмыванием денег. 

Curve, Uniswap, 1inch и Ren bridge были самыми популярными платформами для отмывания незаконных криптовалют, по данным Elliptic.

Там, где когда-то была Tornado Cash, образовалась дыра, и "младшие миксеры" борются за место после санкции и запрета миксеров Казначейством США.

Индийская криптобиржа находилась под следствием местных властей по обвинению в отмывании денег, что привело к замораживанию средств на банковских счетах на сумму более $8,1 млн.

По сообщениям, использование криптовалют в преступной деятельности значительно возросло с тех пор, как AFP произвела первую конфискацию криптовалют в начале 2018 года.

Одна из самых дружелюбных к криптовалютам стран в мире хочет синхронизировать свои криптовалютные правила с соответствующими правилами в Европейском союзе.

Индийское управление по исполнению законодательства заморозило 46,4 миллиона долларов на счетах индийского филиала Vauld до тех пор, пока биржа не отчитается за преступные доходы, которые она вывела из страны.

Голландская служба фискальной информации и расследований не исключает многочисленных арестов в рамках продолжающегося уголовного расследования в отношении криптомиксера Tornado Cash.

Дело было разрешено покинуть страну и отправиться в Гонконг, где он проживает, завершив свою роль в юридической саге, которая началась в 2020 году.

Несмотря на неминуемую возможность отбыть тюремное заключение, активное признание обвинений привело к тому, что Хейс был приговорен к шести месяцам домашнего ареста и двум годам условно.

Президент Панамы Лаурентино Кортисо заявил, что не подпишет новый законопроект о криптовалюте до тех пор, пока в нем не будут предусмотрены более строгие меры по борьбе с отмыванием денег, сообщает Bloomberg News 19 мая. Президент Кортисо хочет жесткого контроля за отмыванием денег....

Решение SEC расширить свой раздел цифровых активов было хорошо воспринято отраслевыми экспертами и не стало неожиданностью, учитывая растущий интерес к криптовалютам.

В ежегодном надзорном отчете МАНИВЭЛ сделан вывод о том, что 18 из 22 юрисдикций имеют недостаточный уровень соблюдения стандартов ПОД.

Банк намекнул, что действия OCC могут помочь создать регулятивный прецедент, который может побудить другие фирмы в космосе создавать банки цифровых активов, регулируемые на федеральном уровне.

AUSTRAC также призвал финансовые учреждения отказаться от банковских услуг клиентов, которые могут быть вовлечены в подозрительную деятельность по счетам, поскольку ошибка может дорого обойтись «экономике Австралии».