По сообщениям, использование криптовалют в преступной деятельности значительно возросло с тех пор, как AFP произвела первую конфискацию криптовалют в начале 2018 года.

Одна из самых дружелюбных к криптовалютам стран в мире хочет синхронизировать свои криптовалютные правила с соответствующими правилами в Европейском союзе.

Индийское управление по исполнению законодательства заморозило 46,4 миллиона долларов на счетах индийского филиала Vauld до тех пор, пока биржа не отчитается за преступные доходы, которые она вывела из страны.

Голландская служба фискальной информации и расследований не исключает многочисленных арестов в рамках продолжающегося уголовного расследования в отношении криптомиксера Tornado Cash.

Дело было разрешено покинуть страну и отправиться в Гонконг, где он проживает, завершив свою роль в юридической саге, которая началась в 2020 году.

Несмотря на неминуемую возможность отбыть тюремное заключение, активное признание обвинений привело к тому, что Хейс был приговорен к шести месяцам домашнего ареста и двум годам условно.

Президент Панамы Лаурентино Кортисо заявил, что не подпишет новый законопроект о криптовалюте до тех пор, пока в нем не будут предусмотрены более строгие меры по борьбе с отмыванием денег, сообщает Bloomberg News 19 мая. Президент Кортисо хочет жесткого контроля за отмыванием денег....

Решение SEC расширить свой раздел цифровых активов было хорошо воспринято отраслевыми экспертами и не стало неожиданностью, учитывая растущий интерес к криптовалютам.

В ежегодном надзорном отчете МАНИВЭЛ сделан вывод о том, что 18 из 22 юрисдикций имеют недостаточный уровень соблюдения стандартов ПОД.

Банк намекнул, что действия OCC могут помочь создать регулятивный прецедент, который может побудить другие фирмы в космосе создавать банки цифровых активов, регулируемые на федеральном уровне.

AUSTRAC также призвал финансовые учреждения отказаться от банковских услуг клиентов, которые могут быть вовлечены в подозрительную деятельность по счетам, поскольку ошибка может дорого обойтись «экономике Австралии».

Регуляторы по обе стороны Атлантики, кажется, нервничают из-за того, что люди совершают транзакции с помощью своих кошельков.

Фиат, выпущенная государством валюта, по-прежнему остается лучшим выбором финансовых преступников. Обеспокоенность всегда была связана с возможностью использования криптоактивов в гнусных целях, однако министерство финансов США только что выпустило кое-что, что развеяло эти опасения....

Глава NCA заявил, что услуги по микшированию монет предлагают уровень анонимности и защиты преступникам, которые хотят отмывать и отмывать свои «грязные» средства.

Эксперты говорят, что с планами нового наблюдателя ЕС может занять более жесткую позицию в отношении цифровых активов.

Рост преступности, связанной с криптовалютой, который мы наблюдали в прошлом году, был несколько ожидаем. . ....

Надежная способность правоохранительных органов следить за деньгами в блокчейне — хорошая новость для криптоиндустрии.

Артур Хейс и Бенджамин Дело должны будут заплатить штраф за свое участие в нарушении Закона о банковской тайне и использовании того, что Министерство юстиции назвало «платформой для отмывания денег».

Швейцарские законы о банковской тайне защитили Credit Suisse от необходимости раскрывать, была ли это банковская преступная деятельность, что далеко от прозрачности, которую предлагает технология блокчейна.

Эти темы, от опасений отмывания денег до дилеммы категоризации, будут определять возникающие регуляторные дискуссии вокруг НФТ.

Документальный фильм Netflix будет о паре из Нью-Йорка и их причастности к отмыванию почти 120 000 BTC, связанных с преступлением.

Министерство финансов предположило, что все более широкое использование произведений искусства в качестве инвестиций или финансовых активов может сделать торговлю предметами искусства с высокой стоимостью уязвимыми для отмывания денег.

В отчете Chainalysis подробно описано, как киберпреступники отмывали свои криптовалютные средства в 2021 году по сравнению с предыдущим годом, при этом протоколы DeFi демонстрируют наибольший рост использования.

Каждый год, начиная с 2017 года, аналитическая компания Chainalysis публикует отчет, посвященный отмыванию денег и незаконным транзакциям, проходящим через криптовалютную экосистему. Резюме отчета за этот год показывает, что, хотя общая сумма отмытых денег увеличилась на 30%, лишь небольшая часть...