Цена BNB достигла самой высокой цены с июня после того, как агентство Bloomberg сообщило, что Министерство юстиции требует от Binance 4 миллиарда долларов, чтобы прекратить расследование в отношении биржи.

Согласно сообщению, соглашение об урегулировании обвинений Министерства юстиции против компании может быть достигнуто до конца месяца.

Mastercard объявила, что будет интегрировать новый инструмент искусственного интеллекта для обнаружения и предотвращения мошенничества, осуществляемого через биржи криптовалют.

AFP раскрыло синдикат Long River, отмывший 229 миллионов долларов через 12 заведений в Австралии. В Мельбурне было произведено 7 арестов.

Хотя сегодня это не является серьезной проблемой терроризма, заместитель секретаря департамента говорит, что они намерены не допустить, чтобы криптовалюта стала таковой.

Ранее ведомство преследовало лиц, связанных с Tornado Cash, но его сообщения о действиях в отношении миксеров последовали за опасениями о том, что ХАМАС частично финансировался за счет криптовалюты.

Ассоциация блокчейнов и Совет по инновациям в сфере криптовалют заявили, что террористическая группа ХАМАС, как сообщается, сократила использование биткойнов, поскольку властям стало легче отслеживать средства.

Перехватчик, позволяющий осуществлять проверку «Знай своего клиента» (KYC) в пулах Uniswap V4, подогревает споры о будущем DeFi.

Прокурор США не видит смысла в том, чтобы потенциальные присяжные обсуждали, помимо прочего, вопросы эффективного альтруизма или СДВГ, прежде чем судить SBF.

Карлу Гринвуду также придется вернуть 300 млн. долларов, которые он заработал на комиссионных в финансовой пирамиде OneCoin.

Роман Сторм, которому предъявлены обвинения в причастности к созданию криптомиксера Tornado Cash, был освобожден под залог после ареста властями США в августе.

Роман Семенов был включен в список лиц, подпадающих под санкции OFAC, а Роман Шторм был арестован, поскольку США продолжают борьбу с криптовалютным микшером.

Сенатор Элизабет Уоррен входила в группу законодателей, которые в июле добивались включения в закон о полномочиях в области национальной обороны положений, направленных против криптомиксеров и приватных монет.

Личность хакера или хакеров, стоящих за эксплойтом, с помощью которого в 2016 году с биржи Bitfinex было удалено более 100 000 биткоинов, до 3 августа была лишь предметом предположений.

Официально закон вступит в силу в срок, определенный Министерством финансов Намибии.

Илья Лихтенштейн и Хизер Морган должны явиться на предъявление обвинения и слушания 3 августа в рамках соглашения о признании вины, заключенного с американскими прокурорами.

В то время как фиатные каналы остаются доминирующим инструментом для финансирования преступной деятельности, биткоин, похоже, вышел из фавора у преступников, как и криптовалюты.

Google утверждает, что новые инструменты гораздо эффективнее традиционных подходов, основанных на правилах, при выявлении отмывания денег в масштабах страны.

Французское подразделение Binance, как сообщается, находится под следствием французских властей по обвинению в "отмывании денег при отягчающих обстоятельствах".

В рамках сотрудничества с властями BKEX приостановит снятие средств.

Крупные финансовые учреждения вовлекаются в работу с цифровыми активами, инвестируя капитал, время и усилия в решения по анализу цепочек.

Власти утверждали, что обмены позволили киберпреступникам нарушать меры по борьбе с отмыванием денег.

Разработчик торнадо денежных средств был арестован в августе 2022 года голландскими властями в рамках уголовного расследования против Службы крипто -микшера.

К группе адвокации присоединился Фонд образования DEFI, утверждая, что крипто -микшер имеет важные социальные функции, и OFAC может создать опасный прецедент.