Личность хакера или хакеров, стоящих за эксплойтом, с помощью которого в 2016 году с биржи Bitfinex было удалено более 100 000 биткоинов, до 3 августа была лишь предметом предположений.

Официально закон вступит в силу в срок, определенный Министерством финансов Намибии.

Илья Лихтенштейн и Хизер Морган должны явиться на предъявление обвинения и слушания 3 августа в рамках соглашения о признании вины, заключенного с американскими прокурорами.

В то время как фиатные каналы остаются доминирующим инструментом для финансирования преступной деятельности, биткоин, похоже, вышел из фавора у преступников, как и криптовалюты.

Google утверждает, что новые инструменты гораздо эффективнее традиционных подходов, основанных на правилах, при выявлении отмывания денег в масштабах страны.

Французское подразделение Binance, как сообщается, находится под следствием французских властей по обвинению в "отмывании денег при отягчающих обстоятельствах".

В рамках сотрудничества с властями BKEX приостановит снятие средств.

Крупные финансовые учреждения вовлекаются в работу с цифровыми активами, инвестируя капитал, время и усилия в решения по анализу цепочек.

Власти утверждали, что обмены позволили киберпреступникам нарушать меры по борьбе с отмыванием денег.

Разработчик торнадо денежных средств был арестован в августе 2022 года голландскими властями в рамках уголовного расследования против Службы крипто -микшера.

К группе адвокации присоединился Фонд образования DEFI, утверждая, что крипто -микшер имеет важные социальные функции, и OFAC может создать опасный прецедент.

Несмотря на предупреждения о Defi, Казначейство отметило, что «большинство отмываний денег, террористического финансирования и финансирования распространения» произошло с использованием FIAT или за пределами крипто -экосистемы.

Фирма по кибербезопасности Mandiant "закончила" новую группу хакеров, которые финансируют цели государства и свое существование с помощью крипто -отмывания.

Минь Quốc Nguyễn, житель Ханой, Вьетнам, был обвинен в Филадельфии в качестве оператора ChipMixer.

Крупные финансовые учреждения участвуют в цифровых активах, инвестируя капитал, время и усилия в решения Analytics On-Chain.

Солемани объяснил, что «критический недостаток» с торнадо наличными заключается в том, что пользователи не могут доказать, что они не связаны с преступным предприятием, крадя или отмывание крипто -фондов.

Несмотря на то, что в течение трех лет выходил на должность генерального директора, Юзо продолжал оказывать значительное влияние на то, что компания является крупнейшей заинтересованной стороной фирмы.

Северокорейский хакерский наряд Lazarus Group прибегал к различным микшерам конфиденциальности, пытающимся анонимизировать украденные средства, но это не работало.

По словам основателя, платформа, обвиняемая в отмывании денег для российских синдикатов киберпреступности, вернется в Интернет и скоро начнет снимать средств.

Министерство юстиции арестовала основателя Bitzllato, крипто -обмена, активно участвующего в содействии крипто -преступлению.

IRS имеет дело с гораздо большей долей крипто-налоговых дел, чем в прошлом, в отличие от просто преступлений, связанных с отмыванием денег. 

Curve, Uniswap, 1inch и Ren bridge были самыми популярными платформами для отмывания незаконных криптовалют, по данным Elliptic.

Там, где когда-то была Tornado Cash, образовалась дыра, и "младшие миксеры" борются за место после санкции и запрета миксеров Казначейством США.

Индийская криптобиржа находилась под следствием местных властей по обвинению в отмывании денег, что привело к замораживанию средств на банковских счетах на сумму более $8,1 млн.