Министерство финансов Кипра подчеркнуло необходимость ускорения наращивания потенциала для криптоиндустрии.

Слушания по цифровым активам будут включать обсуждение четырех ключевых аспектов: криптобиржи, предложения стейблкоинов, проблемы регулирования цифровых активов и меры федерального регулирующего органа.

Под предлогом привлечения к ответственности коррумпированных лиц новая целевая группа будет заниматься преступлениями, связанными с преступным использованием криптовалюты.

Сообщается, что в настоящее время израильское правительство рассматривает несколько криптофирм на предмет выдачи операционных лицензий.

По крайней мере, Discord знает, где он сейчас находится. И благодаря этой истории мы знаем, как рано мы все находимся в игре с криптовалютой. И как все это неправильно понимает широкая публика. Основатель и генеральный директор Discord Джейсон Ситрон намекнул на возможную интеграцию с экосистемой...

Решение Notabene's Travel Rule, запущенное в производство в 2020 году, теперь обрабатывает транзакции между 50 криптовалютными биржами.

Все физические лица и учреждения в стране, включая банки, должны будут зарегистрироваться с использованием нового реестра AML Банка Испании.

Штрафы являются частью нового закона, который также регулирует криптовалютную торговлю и платежи.

Центральный банк России планирует замедлить выплаты на криптобиржи и бороться с подозрительной криптоактивностью.

«Многие операторы BTM считают, что простого запроса номера мобильного телефона достаточно, чтобы освободить их от обязательных требований KYC», - сказал один из руководителей Coinsource.

Оператор сервиса микширования биткойнов на основе даркнета Helix признал себя виновным в отмывании BTC на сумму более 300 миллиардов долларов с 2014 по 2017 год.

Украинские власти заявляют, что криптобиржи были причастны к отмыванию денег и другой незаконной финансовой деятельности.

NFT могут стать средством узаконивания незаконно полученных доходов для криптоэлиты.

Китайские кошельки отправили и получили криптовалюту на сумму более 2 миллиардов долларов, связанную с незаконной деятельностью, в период с апреля 2019 года по июнь 2021 года.

Европейская комиссия стремится блокировать крупные анонимные переводы криптовалюты в попытке ограничить деятельность по отмыванию денег.

Группа OK начнет сотрудничать с китайскими властями в борьбе с отмыванием денег с использованием технологии распределенных книг.

Исполнительный секретарь ECLAC подчеркнул, что пока не существует исследования, которое бы изучало потенциальные риски или выгоды от принятия Сальвадором BTC в качестве законного платежного средства.

Более 30 человек подвергнуты штрафам и судебному преследованию в Южной Корее за предполагаемое нарушение запрета на зарубежные криптовалютные транзакции.

FinCEN вскоре выпустит правила о том, как финансовые учреждения должны включать свои приоритеты в отношении криптовалют в свои программы AML.

Адвокаты Винника опасаются, что греческие власти захотят предъявить ему дополнительные обвинения после вынесения приговора.

Криптовалютное подразделение компании Mode - Fibermode - теперь является официальной компанией по продаже криптоактивов в Великобритании в соответствии с измененными правилами FCA по борьбе с отмыванием денег.

Рост криптовалюты до рынка в 1,6 триллиона долларов без надлежащего регулирования является серьезной проблемой для главы итальянского агентства по надзору за фондовым рынком.