Регуляторы по обе стороны Атлантики, кажется, нервничают из-за того, что люди совершают транзакции с помощью своих кошельков.

Фиат, выпущенная государством валюта, по-прежнему остается лучшим выбором финансовых преступников. Обеспокоенность всегда была связана с возможностью использования криптоактивов в гнусных целях, однако министерство финансов США только что выпустило кое-что, что развеяло эти опасения....

Глава NCA заявил, что услуги по микшированию монет предлагают уровень анонимности и защиты преступникам, которые хотят отмывать и отмывать свои «грязные» средства.

Эксперты говорят, что с планами нового наблюдателя ЕС может занять более жесткую позицию в отношении цифровых активов.

Рост преступности, связанной с криптовалютой, который мы наблюдали в прошлом году, был несколько ожидаем. . ....

Надежная способность правоохранительных органов следить за деньгами в блокчейне — хорошая новость для криптоиндустрии.

Артур Хейс и Бенджамин Дело должны будут заплатить штраф за свое участие в нарушении Закона о банковской тайне и использовании того, что Министерство юстиции назвало «платформой для отмывания денег».

Швейцарские законы о банковской тайне защитили Credit Suisse от необходимости раскрывать, была ли это банковская преступная деятельность, что далеко от прозрачности, которую предлагает технология блокчейна.

Эти темы, от опасений отмывания денег до дилеммы категоризации, будут определять возникающие регуляторные дискуссии вокруг НФТ.

Документальный фильм Netflix будет о паре из Нью-Йорка и их причастности к отмыванию почти 120 000 BTC, связанных с преступлением.

Министерство финансов предположило, что все более широкое использование произведений искусства в качестве инвестиций или финансовых активов может сделать торговлю предметами искусства с высокой стоимостью уязвимыми для отмывания денег.

В отчете Chainalysis подробно описано, как киберпреступники отмывали свои криптовалютные средства в 2021 году по сравнению с предыдущим годом, при этом протоколы DeFi демонстрируют наибольший рост использования.

Каждый год, начиная с 2017 года, аналитическая компания Chainalysis публикует отчет, посвященный отмыванию денег и незаконным транзакциям, проходящим через криптовалютную экосистему. Резюме отчета за этот год показывает, что, хотя общая сумма отмытых денег увеличилась на 30%, лишь небольшая часть...

Министерство финансов Кипра подчеркнуло необходимость ускорения наращивания потенциала для криптоиндустрии.

Слушания по цифровым активам будут включать обсуждение четырех ключевых аспектов: криптобиржи, предложения стейблкоинов, проблемы регулирования цифровых активов и меры федерального регулирующего органа.

Под предлогом привлечения к ответственности коррумпированных лиц новая целевая группа будет заниматься преступлениями, связанными с преступным использованием криптовалюты.

Сообщается, что в настоящее время израильское правительство рассматривает несколько криптофирм на предмет выдачи операционных лицензий.

По крайней мере, Discord знает, где он сейчас находится. И благодаря этой истории мы знаем, как рано мы все находимся в игре с криптовалютой. И как все это неправильно понимает широкая публика. Основатель и генеральный директор Discord Джейсон Ситрон намекнул на возможную интеграцию с экосистемой...

Решение Notabene's Travel Rule, запущенное в производство в 2020 году, теперь обрабатывает транзакции между 50 криптовалютными биржами.

Все физические лица и учреждения в стране, включая банки, должны будут зарегистрироваться с использованием нового реестра AML Банка Испании.

Штрафы являются частью нового закона, который также регулирует криптовалютную торговлю и платежи.

Центральный банк России планирует замедлить выплаты на криптобиржи и бороться с подозрительной криптоактивностью.

«Многие операторы BTM считают, что простого запроса номера мобильного телефона достаточно, чтобы освободить их от обязательных требований KYC», - сказал один из руководителей Coinsource.

Оператор сервиса микширования биткойнов на основе даркнета Helix признал себя виновным в отмывании BTC на сумму более 300 миллиардов долларов с 2014 по 2017 год.