Управление по соблюдению законодательства Индии расследует криптобиржу WazirX на предмет предполагаемых нарушений законов о борьбе с отмыванием денег и FEMA в связи с криптовалютными транзакциями на сумму 389 миллионов долларов.

Сообщается, что неспособность соответствовать стандартам по борьбе с отмыванием денег, установленным регулирующими органами в Соединенном Королевстве, вынуждает многие криптографические компании прекращать свою деятельность.

Дата окончания режима временной регистрации для криптографических компаний перенесена на март 2022 года.

В последнее десятилетие в отраслях произошел масштабный сдвиг в сторону цифровой трансформации, причем в последние годы это изменение ускоряется, поскольку предприятия начинают уделять приоритетное внимание экономии затрат, эффективности и безопасности....

Только пять криптофирм получили регистрацию FCA AML после того, как в прошлом году этот орган стал официальным надзором за отмыванием денег для криптобизнеса.

После некоторой путаницы правительство Южной Кореи изложило, какие государственные и регулирующие органы отвечают за надзор за различными аспектами деятельности, связанной с криптовалютами.

Из-за жесткого контроля за движением капитала и регулирования криптовалютная индустрия Кореи настолько закрыта, что Биткоин имеет высокую цену, а DeFi находится в зачаточном состоянии.

Поскольку биржи медленно попадают под надзор FIA, служба по борьбе с отмыванием денег Уганды хочет, чтобы правительство предприняло шаги по регулированию криптовалют.

Многофункциональный DEX надеется привлечь трейдеров новыми инструментами и ликвидностью через Binance.

Несмотря на строгие требования KYC, центральный банк Нидерландов по-прежнему не знает, сколько криптоинвесторов в Нидерландах.

Новые технологии, такие как блокчейн, могут изменить мир к лучшему, но регулирование и инновации должны работать в тандеме.

Кредитный пул, созданный для институциональных инвесторов, будет содержать ограничения KYC и AML.

Быстрорастущий DeFi - все еще в значительной степени нерегулируемая отрасль - заставляет FATF опасаться предлагаемых ею «правил передвижения» и расширенных правил борьбы с отмыванием денег. Сообщение По мере того, как DeFi превышает 140 миллиардов долларов США, FATF вселяет беспокойство по поводу KYC / AML, впервые появившегося на Forkast.

Таиланд издал новые приказы об ужесточении правил в отношении новых счетов в криптовалюте, требуя от клиентов явки лично. Сообщение в Таиланде усиливает контроль над криптовалютой и повышает требования KYC, впервые появившиеся на Forkast.

Crypto.com выбрал специализированный инструмент соответствия CipherTraces, чтобы помочь ему выполнить сложные требования отраслевого «правила путешествий» FATF.