По сообщениям, прокрипто-банк находился под двойным расследованием, чтобы раскрыться, если он принимал упреждающие меры, чтобы остановить отмывание денег.

Министерство юстиции США опубликовало очередной отчет о криптопреступности с подробными рекомендациями по правовой реформе; оно также сформировало сеть экспертов для консультирования ведомств.

👋 Хотите работать с нами? CryptoSlate набирает несколько вакансий!....

Джереми Спенс, также известный как «Coin Signals», выманил около 5 миллионов долларов у 170 инвесторов, которые не знали, что их криптовалюта использовалась для финансирования схемы Понци.

«Капучи использовал мошенническую инвестиционную схему и не использовал средства инвесторов для добычи новой криптовалюты, как было обещано, а вместо этого перенаправлял средства на криптовалютные кошельки, находящиеся под его контролем», — заявило Министерство юстиции.

В этом году у SEC, CFTC и Министерства юстиции есть семь дел, которые либо решены, либо продолжаются, причем судебный процесс против дуэта мужа и жены Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган является наиболее громким.

«Вы не можете выпрашивать средства для возможности для бизнеса, отказываться от этого бизнеса и скрываться с деньгами, которые вам предоставили инвесторы», — подчеркнул специальный агент IRS-CI Томас Фатторуссо.

Брат и сестра столкнутся с обвинениями в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и заговоре в связи с их предполагаемой ролью в ICO Ormeus Coin.

Назначение Мишель Корвер в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США обещает сократить незаконные финансовые практики в криптопространстве.