Эта инициатива также включает в себя понимание замечаний и поведения Сэма Бэнкмана-Фридса, особенно в отношении управления активами FTX.

Компания Pond0x сообщила, что совокупный объем ее DEX достиг 100 млн. долларов, приведя в качестве доказательства приборную панель Dune.

Бывший глава IcomTech Марко Очоа стал последним крипто-мошенником, которому предъявлены обвинения, в то время как CFTC предъявила обвинения другой компании и ее главе.

Скандал с JPEX превратился в одно из крупнейших в стране дел о мошенничестве, жертвами которого стали более 2300 человек, а ущерб оценивается более чем в 175 млн. долл.

Эпопея с мошенничеством на JPEX началась на прошлой неделе, когда SFC сообщила, что получила 1400 жалоб на биржу по поводу мошенничества, замораживания вывода средств и снижения баланса кошельков.

Юристу, отмывшему 400 млн. долл. от аферы OneCoin, было отказано в новом судебном разбирательстве, несмотря на то, что в ходе первоначального судебного процесса в 2019 г. были допущены юридические ошибки и даны ложные показания.

Lazarus Group овладела искусством кражи активов криптоинвесторов. Вот несколько советов о том, как инвесторы могут защитить свои портфели.

Прокурор США не видит смысла в том, чтобы потенциальные присяжные обсуждали, помимо прочего, вопросы эффективного альтруизма или СДВГ, прежде чем судить SBF.

Карлу Гринвуду также придется вернуть 300 млн. долларов, которые он заработал на комиссионных в финансовой пирамиде OneCoin.

Согласно петиции на сайте Change.org, непроверенная технология Chainalysis может привести к целому ряду нарушений конфиденциальности.

Сооснователь Ethereum восстановил контроль над своим счетом в T-Mobile, подтвердив, что атака с заменой SIM-карты привела к взлому его аккаунта X.

По словам комиссара CFTC Кристин Джонсон, с июня 2023 года CFTC возбудила или разрешила десять дел о мошенничестве, связанных с цифровыми активами или форексом.

Значительная часть похищенных средств была переведена на полностью автоматическую криптовалютную биржу FixedFloat.

Было обнаружено, что официальные правительственные сайты Индии, Нигерии, Египта, Колумбии, Бразилии, Вьетнама и других юрисдикций перенаправляют на поддельные сайты MetaMask.

Окружной суд США поддержал утверждения инвесторов HBZ о том, что компания действовала обманным путем, а также утверждал, что ее токен нарушал законы о ценных бумагах.

Судья продемонстрировал редкое понимание технологии DeFi и заявил, что ответчикам лучше обратиться со своими претензиями в Конгресс.

Magnate Finance сначала удалила свой канал Telegram и учетную запись X, а затем закрыла веб-сайт, а затем отключила TVL.

DEA, ведущее агентство страны по борьбе с наркотиками, еще не нашло виновных в нападении, но заручилось помощью ФБР.

Казначейство Великобритании выпустило консультационный документ, призванный оценить последствия введения полного запрета на "холодные" звонки, связанные с финансовыми услугами и продуктами.

Как сообщается, полиция Израиля рекомендовала прокурорам предъявить Моше Хогегу обвинения в мошенничестве, воровстве, отмывании денег и сексуальных преступлениях.

Китайская полиция, возможно, задержала компанию Multichain в ходе расследования дела об отмывании денег, но вопросов остается много, в том числе и о том, что ее генеральный директор якобы имеет поддельное удостоверение личности.

Мошенники сделали невозможным для индийских криптотрейдеров проведение P2P-торгов из-за нескольких жалоб в полицию и последующего замораживания банковских счетов.

Заморозка произошла вскоре после того, как в выходные дни сайт Terra был взломан хакерами, пытавшимися обмануть пользователей с помощью фишинговых атак.

Благотворительная деятельность Orica NFT увенчалась успехом, но держатели ее токенов - нет, и до сих пор ее соучредитель нигде не найден.