По словам комиссара CFTC Кристин Джонсон, с июня 2023 года CFTC возбудила или разрешила десять дел о мошенничестве, связанных с цифровыми активами или форексом.
Было обнаружено, что официальные правительственные сайты Индии, Нигерии, Египта, Колумбии, Бразилии, Вьетнама и других юрисдикций перенаправляют на поддельные сайты MetaMask.
Окружной суд США поддержал утверждения инвесторов HBZ о том, что компания действовала обманным путем, а также утверждал, что ее токен нарушал законы о ценных бумагах.
Казначейство Великобритании выпустило консультационный документ, призванный оценить последствия введения полного запрета на "холодные" звонки, связанные с финансовыми услугами и продуктами.
Как сообщается, полиция Израиля рекомендовала прокурорам предъявить Моше Хогегу обвинения в мошенничестве, воровстве, отмывании денег и сексуальных преступлениях.
Китайская полиция, возможно, задержала компанию Multichain в ходе расследования дела об отмывании денег, но вопросов остается много, в том числе и о том, что ее генеральный директор якобы имеет поддельное удостоверение личности.
Мошенники сделали невозможным для индийских криптотрейдеров проведение P2P-торгов из-за нескольких жалоб в полицию и последующего замораживания банковских счетов.
Заморозка произошла вскоре после того, как в выходные дни сайт Terra был взломан хакерами, пытавшимися обмануть пользователей с помощью фишинговых атак.
По мнению филиппинской ACG, игра в криптоигры может быть более рискованной, чем инвестирование в криптовалюты, учитывая легкость, с которой геймеры могут потерять свои цифровые токены и НФТ.
Мошенничество с SwirlLend - уже второе за последние несколько дней, а убытки, понесенные платформой, исчисляются миллионами уже через неделю после ее открытия для пользователей.
Изучите основные методы обеспечения безопасности криптовалюты, чтобы защитить свои цифровые активы. Узнайте о важных способах защитить свои кошельки, предотвратить взлом и обеспечить безопасность транзакций.
Команда Университета штата Сан-Диего обнаружила, что около миллиона долларов были выманены у жертв с помощью функции «Списки» в Твиттере, которая теперь называется X.
Компания DEBT Box, занимающаяся разработкой программного обеспечения для блокчейн-майнинга, была обвинена во лжи инвесторам относительно своего участия в майнинге криптовалют и своих "нодовых лицензий".
Мошенничество с нулевыми переводами становится все более заметным в криптовалютной экосистеме: в 2023 году эти фишинговые аферы уже выманили более 40 млн долл.