Фарук Фатих Озер не представил в налоговую инспекцию запрошенные документы. Он отрицал, что в то время являлся должностным лицом компании Thodex, что не позволяет ему представить запрашиваемые книги.

Взгляд на взлет и падение компании Celsius, начиная с роста компании во время пандемии и заканчивая арестом ее бывшего генерального директора и урегулированием отношений с федеральными регулирующими органами.

В сентябре 2022 г. комиссия выдвинула обвинения против компании Digitex и ее генерального директора Адама Тодда в предполагаемом манипулировании ценами и отсутствии регистрации.

Один из генеральных директоров FTX Digital Markets Райан Саламе был тем человеком, который первым сообщил о FTX властям Бахманских островов, но, по имеющимся данным, ему могут быть предъявлены собственные обвинения в США.

Данные блокчейна показали, что на кошельке, предположительно связанном с LFG, в октябре 2022 года был баланс примерно в 6 983 BTC, а позже транзакции перевели средства на разные адреса.

После третьего чтения в Палате лордов законопроект об экономической преступности и корпоративной прозрачности вернется к законодателям для рассмотрения изменений перед подписанием закона.

Президент и главный исполнительный директор Bitvo Памела Дрейпер рассказала Cointelegraph на конференции Collision в Торонто о том, что компанию едва не приобрела FTX, а также о регуляторной среде Канады.

Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, скорее всего, все еще будет отвечать по 13 уголовным статьям в ходе двух отдельных судебных процессов, которые начнутся в октябре 2023 и марте 2024 года.

Эксперты по кибербезопасности говорят, что криптоиндустрия является мишенью для злоумышленников, поскольку это новая технология, которая быстро развивается и растет.

Аврааму Айзенбергу предъявлены гражданские иски от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, Комиссии по ценным бумагам и биржам и Mango Markets, а также уголовные обвинения от Минюста США.

Прокуроры заявили, что готовы судить SBF по первоначальному обвинительному заключению из 8 пунктов, начиная с октября, а решение по оставшимся 5 пунктам будет принимать судья Льюис Каплан.

Как за прошедшие годы изменилась нормативно-правовая база, регулирующая криптовалютные штрафы, и каковы основные тенденции и проблемы?

Uniswap и его фонд не имеют никакого отношения к этой афере, поскольку предпринимаются усилия по борьбе с ней.

"Это коллективный иск о мошенничестве с ценными бумагами, вытекающий из преднамеренного курса карнавального манипулирования рынком и инсайдерской торговли", - говорится в дополненной жалобе.

Запрет на экспортные привилегии стал следствием осуждения Гриффита и еще больше повлиял на его участие в международной торговле и сделках.

Адвокаты сказали, что До Квон и Хан Чан Чжун могут быть освобождены под залог и в основном содержаться в квартире в Черногории с "обязательством периодически отчитываться перед государственными органами".

Ишан Вахи должен сдаться до 21 июня, чтобы отбывать наказание в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс в Нью-Джерси.

Действия FCAS последовали за аналогичными операциями в Восточном Лондоне и Лидсе, где регулятор заявил, что он выпустил предупреждения или прекращение подачи заявок на предполагаемые операторы банкомата.

Правительство Великобритании планирует внедрить законы для возмещения жертв авторизованного крипто -мошенничества и работать с OFCOM, чтобы предотвратить «номер телефона».

Власти утверждали, что обмены позволили киберпреступникам нарушать меры по борьбе с отмыванием денег.

Джеймс Чжун признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с проволокой в ​​ноябре 2022 года и ожидал вынесения приговора за свою роль в «незаконно полученной» схеме биткойнов.

Начальник полиции Билл Скотт сказал, что есть доказательства того, что подозреваемый и Боб Ли знали друг друга, но не комментировали возможный мотив нападения.

Эксплойт Euler Finance был самым большим из 1 квартала 2023 года, и риск аналогичной атаки на другие протоколы остается.

Несмотря на предупреждения о Defi, Казначейство отметило, что «большинство отмываний денег, террористического финансирования и финансирования распространения» произошло с использованием FIAT или за пределами крипто -экосистемы.