И Ишан, и Нихил Вахи признали себя виновными в обвинениях в преступных инсайдерах после ареста властями США в июле 2022 года.

Прокуроры, как сообщается, взяли под контроль дома и недвижимость, пытаясь предотвратить утилизацию бывших сотрудников Terra утилизации активов, потенциально связанных с уголовным процессом.

Основное внимание на крипто -регулировании было частью плана правительства Великобритании по борьбе с экономическим преступлением, которое также включало решение способности правоприменений захватывать и хранить активы.

Сейчас, находящийся под стражей в Черногории, Do Kwon может столкнуться с «по крайней мере год» за решеткой, поскольку страна рассматривает запросы на экстрадицию, по словам одного адвоката по уголовным делам.

Бывшая юридическая команда генеральных директоров FTX утверждала, что, хотя SBF вошел в невиновную просьбу, он не признал новых обвинений, в том числе подкупаемое чиновнику правительства Китая.

Бывший генеральный директор FTX снова находится в горячих водах, так как он сталкивается с новым обвинительным актом с 13 пунктами со стороны властей в Соединенных Штатах.

Деньги были направлены в основном на покупку иностранных крипто -активов с намерением продавать их на внутреннем рынке.

Согласно юридической группе, представляющей Сэма Банкмана, жареная, прокуроры не имели никаких возражений против продолжения условий подлощи, пока фирма не сможет выбрать подходящего технического эксперта.

Первоначальное обвинение против бывшего генерального директора FTX включало восемь уголовных обвинений, не разбивая отдельные пункты, связанные с его предполагаемыми действиями как в FTX, так и в Аламеде.

Жалоба SEC включала обвинения в отношении претензий на терраусд, Terras, отношения к Chai, и соучредитель Do Kwon обналичили миллионы.

Гэри Генслер сказал, что инвесторы в крипто -проектах «должны знать, почему знаменитости делают эти одобрения», как это делали Ким Кардашьян и Пол Пирс для Emax через социальные сети.

Судебные документы показали, что научный сотрудник Стэнфордского университета Андреас Паепке и бывший декан юридической школы в Стэнфорде Ларри Крамер подписали поручительную поручительную службу на облигации SBF в размере 250 миллионов долларов.

Хотя SEC провела множество правоприменительных действий, связанных с первичными предложениями монет, позиция регулятора в отношении роли airdrops в предполагаемых схемах с токенами остается неясной.

У общественности есть время до 3 ноября, чтобы представить комментарии по решению Казначейства в отношении атак на программы-вымогатели, рисков незаконного финансирования криптовалютных миксеров и DeFi, а также координации политики ПОД/ФТ.

По данным Интерпола, в настоящее время из 69 270 человек, включенных в "Красный список" агентства, в открытом доступе находится 7 151 человек.

Нихил Вахи и его брат Ишан были арестованы и обвинены в июле, а их сообщник Самир Рамани на момент публикации оставался на свободе.

Хотя политическая напряженность между США и Россией может быть высокой, власти все же договорились об обмене заключенного Тревора Рида на контрабандиста наркотиков Константина Ярошенко в апреле.

"Я просто обычный биткойнер, попавший под прицел", - утверждал Марк Александр Хопкинс, также известный как Rizzn, до отбытия тюремного срока.

"Действия г-на Ваджанасатьяна являются преступлением, связанным с покупкой монет KUB лицом, которое знает или владеет внутренней информацией", - заявил финансовый регулятор Таиланда.

Одним из самых быстрых способов обеспечить массовое распространение криптовалют является сотрудничество с регулирующими органами, которое включает в себя внедрение эффективных и ориентированных на инвесторов инструментов KYC и AML.

Голландская служба фискальной информации и расследований не исключает многочисленных арестов в рамках продолжающегося уголовного расследования в отношении криптомиксера Tornado Cash.

Cointelegraph встретился с Дэвидом Тейлором из Next Earth и Томером Пораном из ActiveFence, чтобы обсудить, как преступность повлияет на метавселенную.

Три человека предположительно использовали несколько кошельков Ethereum для совершения покупок определенных токенов в преддверии как минимум 14 отдельных объявлений о публичном листинге Coinbase.

Преступники, использующие криптовалюту для незаконной деятельности в Австралии, скорее всего, получат более суровый приговор.