Полиция Гонконга заявила, что руководители криптовалютной биржи JPEX все еще находятся на свободе и теперь привлекают помощь Интерпола для их розыска.

Во вторник на гонконгской криптовалютной бирже CoinEx Global произошел взлом системы безопасности, в результате которого, по оценкам, были потеряны криптовалюты на сумму 43 млн. долл. См. соответствующую статью: Криптовалюта во времена тараканов. Быстрые факты....

Люди воспринимают безопасность как должное, когда речь идет об управлении их активами, но это не их вина. Традиционные финансовые институты поощряют такое отношение, предлагая взять на себя бремя обеспечения безопасности в обмен на вознаграждение и контроль над активами клиента. Web3 дает...

Преступники отказываются от использования биткойна для отмывания денег, а альтернативой ему становятся стейблкоины в силу их доступности.

Полиция северной китайской провинции Шаньси произвела 21 арест в связи с предполагаемой схемой отмывания денег в USDT на сумму более 54 млн. долларов США, сообщила во вторник национальная телерадиовещательная служба CCTV. USDT - это обеспеченная активами стабильная монета, привязанная к доллару США...

Сенаторы были недовольны "кажущейся минимальной" защитой от мошенничества и киберпреступности в модели искусственного интеллекта Meta`s.

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, обвиняется в смешивании средств клиентов с собственными корпоративными доходами в нарушение финансовых правил США, согласно трем неназванным источникам, процитированным в сообщении Reuters во вторник. Как сообщается, это нарушение произошло в 2020 и...

Недавно Казначейство США опубликовало оценку рисков незаконного финансирования DeFi до 2023 года, в которой говорится о необходимости для индустрии децентрализованного финансирования соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег (AML). Это необходимо для того, чтобы предотвратить отмывание...

Государственно-частное партнерство с аналитической компанией Chainalysis, специализирующейся на блокчейн-аналитике, сыграло ключевую роль в оказании помощи Налоговой службе в раскрытии преступлений, связанных с криптовалютами.

Южнокорейские прокуроры расширят свое исследование на местных биржах криптовалют, взяв взятки для перечисления определенных токенов, если в их продолжающемся расследовании будет обнаружено, что дополнительные доказательства будут обнаружены....

Wazirx, крупнейший в Индии крипто -биржи по объему торговли, в период с октября 2022 года по 2023 год включил более 2431 счета, исходя из его внутреннего процесса мониторинга, а также под руководством правоохранительных органов (LEA)....

В среду в Нью -Йорке был арестован Гу Венгуи за то, что в среду был арестован в среду за то, что якобы организовал заговор с более чем 1 миллиардом долларов США, который включал криптовалюту, согласно Министерству юстиции США (Министерство юстиции), а также обмене ценными бумагами и Комиссией (Sec)....

По словам аналитиков крипто -активов, Euler Finance, который позволяет инвесторам кредитовать и заимствовать различные крипто -активы, потерял примерно 197 миллионов долларов США в эксплуатации в понедельник....

Полиция Гонконга получила на 67% больше сообщений о мошенничестве, связанных с криптовалютами в 2022 году, поскольку город надеялся восстановить свой статус крипто -центра, согласно отчету Южной Китая Morning Post (SCMP) во вторник....

Падение цены криптовалют привели к тому, что доходы от крипто -мошенничества упали в 2022 году, хотя два типа мошенничества удалось сохранить.

Южнокорейские прокуроры заявили, что они арестовали Кан Чен-Хюн, владельца де-факто местного обмена криптовалютой Bithumb, за предполагаемое растрату и манипуляции с запасами. См. Связанная статья: Обмен Битхумба Южной Кореи с обвинениями в манипуляциях "Qimchi". Быстрые факты....

Федеральный судья США удовлетворил несколько ходатайств, поданных информационными организациями, о раскрытии личностей двух неназванных соподписантов залога основателя компании FTX Сэма Бэнкмана-Фрида на сумму 250 миллионов долларов США после того, как он был арестован и обвинен в мошенничестве и...

Министерство юстиции Южной Кореи объявило в четверг, что в первой половине 2023 года оно примет систему отслеживания криптовалют, чтобы пресечь отмывание денег и улучшить свои возможности по возврату преступных доходов....

Министерство юстиции США (Минюст) в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований (ФБР) завершило многомесячную кампанию по борьбе с криптовалютой Hive Network, предотвратив потерпевшим потерю 130 миллионов долларов США в виде выкупа, сообщило ведомство в четверг. ....

Всякий раз, когда происходит глобальное финансовое бедствие, будь то на горизонте или уже случившееся, можно ожидать шквала регулирования, чтобы остановить поток беспорядков. Еще в 1720 году в Великобритании был принят Закон о пузырях, призванный регулировать фондовый рынок после того, как фондовый...

Ли Бён Гуль, исполнительный директор обанкротившейся южнокорейской криптовалютной биржи V Global, будет отбывать 25 лет тюремного заключения после того, как в пятницу Верховный суд Кореи подтвердил его приговор. Суд оставил в силе приговор апелляционного суда, вынесенный генеральному директору за...

Офис криптовалютного кредитора Nexo в Болгарии был обыскан местными властями в четверг по подозрению в отмывании денег, налоговых преступлениях, компьютерном мошенничестве и банковской деятельности без лицензии, сообщают местные СМИ....

Лето DeFi было захватывающим временем для многих. Это была высокооктановая поездка на американских горках, характеризующаяся безумными прибылями и миллионерами, которые, казалось, были сделаны за одну ночь....

Федеральный финансовый надзорной орган Германии (BAFIN) выпустил предупреждение в понедельник о вредоносном программе, называемом «крестным отцом», которое генерирует фальшивую копию экрана входа в банковскую или крипто -платформу для приспособления информации пользователя и кражи средств....