Южнокорейские прокуроры заявили, что они арестовали Кан Чен-Хюн, владельца де-факто местного обмена криптовалютой Bithumb, за предполагаемое растрату и манипуляции с запасами. См. Связанная статья: Обмен Битхумба Южной Кореи с обвинениями в манипуляциях "Qimchi". Быстрые факты....

Федеральный судья США удовлетворил несколько ходатайств, поданных информационными организациями, о раскрытии личностей двух неназванных соподписантов залога основателя компании FTX Сэма Бэнкмана-Фрида на сумму 250 миллионов долларов США после того, как он был арестован и обвинен в мошенничестве и...

Министерство юстиции Южной Кореи объявило в четверг, что в первой половине 2023 года оно примет систему отслеживания криптовалют, чтобы пресечь отмывание денег и улучшить свои возможности по возврату преступных доходов....

Министерство юстиции США (Минюст) в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований (ФБР) завершило многомесячную кампанию по борьбе с криптовалютой Hive Network, предотвратив потерпевшим потерю 130 миллионов долларов США в виде выкупа, сообщило ведомство в четверг. ....

Всякий раз, когда происходит глобальное финансовое бедствие, будь то на горизонте или уже случившееся, можно ожидать шквала регулирования, чтобы остановить поток беспорядков. Еще в 1720 году в Великобритании был принят Закон о пузырях, призванный регулировать фондовый рынок после того, как фондовый...

Ли Бён Гуль, исполнительный директор обанкротившейся южнокорейской криптовалютной биржи V Global, будет отбывать 25 лет тюремного заключения после того, как в пятницу Верховный суд Кореи подтвердил его приговор. Суд оставил в силе приговор апелляционного суда, вынесенный генеральному директору за...

Офис криптовалютного кредитора Nexo в Болгарии был обыскан местными властями в четверг по подозрению в отмывании денег, налоговых преступлениях, компьютерном мошенничестве и банковской деятельности без лицензии, сообщают местные СМИ....

Лето DeFi было захватывающим временем для многих. Это была высокооктановая поездка на американских горках, характеризующаяся безумными прибылями и миллионерами, которые, казалось, были сделаны за одну ночь....

Федеральный финансовый надзорной орган Германии (BAFIN) выпустил предупреждение в понедельник о вредоносном программе, называемом «крестным отцом», которое генерирует фальшивую копию экрана входа в банковскую или крипто -платформу для приспособления информации пользователя и кражи средств....

Концепция, лежащая в основе Web 3.0, все еще широко непонятна, тем более что Web 2.0 по-прежнему присутствует в нашей повседневной жизни. По сути, Web 3 - это поддержка права собственности и контроля над данными, идентификацией, активами и многим другим, что позволяет людям вернуть то, что...

С продолжением длительного медвежьего рынка в криптовалюте, можно подумать, что большинство людей должны терять деньги. Хотя это правда, еще одна вещь также правда - это увеличение преступлений на медведе. Что касается сегодняшних новостей, бывший финансовый директор признал себя виновным в суде за...

В этом выпуске. Исследование Аламеды: Следуйте за деньгами Уборка налоговых потерь: Лазейка для криптовалют Блокчейн в Китае: Полный вперед . 1. Движение денег....

Полиция Гонконга заявила, что за первые 10 месяцев 2022 года она получила 1 503 жалобы на мошенничество с инвестициями в интернете, 70% из которых были связаны с криптовалютами, сообщила во вторник общественная вещательная компания RTHK со ссылкой на пресс-релиз полиции. ....

Данные по цепочке показали, что Сэм Банкман-Фрид, основатель обанкротившейся биржи FTX, в среду отправил около 570 Эфиров на сумму 684 000 долларов США на сейшельскую биржу и биткоин-мост Ren Protocol`s, что свидетельствует о том, что он пытался обналичить средства....

Комиссия по ценным бумагам Багамских островов временно удерживает 3,5 миллиарда долларов США цифровых активов, изъятых у FTX Digital Markets - багамского подразделения FTX - и ждет, когда они будут переданы клиентам и кредиторам, которым они принадлежат....

Группа южнокорейских хакеров в мае похитила криптовалюты на сумму 8,5 млрд корейских вон (6,7 млн долларов США) у Ким Чжун Чжу, покойного основателя и бывшего генерального директора южнокорейского разработчика игр Nexon Co., Ltd., сообщили в четверг местные СМИ....

С момента появления биткойна в 2009 году криптовалютный рынок демонстрирует экспоненциальный рост. По данным Chainalysis, использование криптовалют растет как снежный ком; общий объем транзакций в 2021 году вырастет до 15,8 трлн долларов США, что на 567% больше, чем в 2020 году. ....

Власти США выдвинули уголовные обвинения против Авраама Айзенберга, который в начале этого года использовал платформу DeFi Mango Markets. Дамиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, сообщил в судебном заявлении от 27 декабря, что Айзенберг был арестован в понедельник в Пуэрто-Рико....

Через несколько часов после того, как 11 ноября прекратившая существование криптовалютная биржа FTX и хедж-фонд Alameda Research подали заявление о банкротстве, с биржи были выведены крупные суммы средств. Обе фирмы принадлежали компании Sam Bankmand-Fried (SBF), которой до подачи заявления о...

Компания по добыче криптовалют BIT Mining заявила, что ее дочерняя компания BTC.com потеряла цифровые активы на сумму $3 млн в результате кибератаки 3 декабря, согласно заявлению от 26 декабря....

Кэролайн Эллисон, бывший исполнительный директор торговой фирмы Alameda Research, на прошлой неделе заявила федеральному судье, что она договорилась с руководителями FTX, включая бывшего генерального директора Сэма Банкмана-Фрида, ввести в заблуждение кредиторов и клиентов относительно того,...

Федеральный судья Ронни Абрамс, которой было поручено вести громкий уголовный процесс над бывшим генеральным директором компании FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF), 23 декабря взяла самоотвод. В судебном постановлении федеральный судья окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка указала в качестве...

Сотрудница компании FTX Кэролайн Эллисон призналась в ходе сделки о признании вины в сокрытии кредитов на миллиарды долларов, согласно сообщению Reuters от 23 декабря....

Местные источники сообщили, что 23 декабря в Гонконге были арестованы двое мужчин, причастных к расследованию дела AAX. По данным местных правоохранительных органов, эти люди были арестованы по подозрению в мошенничестве и введении в заблуждение сотрудников полиции. Банкротство AAX....