Япония планирует ввести правила денежных переводов для предотвращения отмывания денег через криптовалюты, сообщает во вторник Nikkei Asia. См. соответствующую статью: Китай заявил о раскрытии сети по отмыванию криптовалют на сумму 5,6 млрд долларов США. Быстрые факты....

Криптовалютная индустрия утверждает, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) превысила свои полномочия после того, как выдвинула обвинения против децентрализованной автономной организации (DAO) в рамках разбирательства против программного протокола блокчейн bZeroX. ....

Китай, похоже, воспользовался функцией "управляемой анонимности" своего цифрового юаня для борьбы с отмыванием денег. В этом месяце китайская полиция арестовала преступную группу, предположительно причастную к отмыванию денег на сумму около 200 миллионов юаней (28 миллионов долларов США) с помощью...

Китайская полиция арестовала крупную преступную группу, предположительно стоявшую за делом об отмывании 40 млрд. юаней (US$5,6 млрд.) криптовалютных денег, поскольку страна наращивает усилия по борьбе с незаконными потоками средств....

Международная организация уголовной полиции или Интерпол попросила правоохранительные органы по всему миру найти и предварительно арестовать компанию Terraform Labs Pte. Ltd. главного исполнительного директора (CEO) До Квона и его помощников, поскольку Южная Корея пытается взять под стражу этих лиц...

Великобритания представила законопроект, который позволит правоохранительным органам страны "арестовывать, замораживать и возвращать" криптоактивы для предотвращения киберпреступлений и отмывания денег. ....

Сообщество Ethereum изучает природу недавно объявленного взлома Wintermute на 160 миллионов долларов и наткнулось на потенциальный вектор атаки.Один из адресов Wintermute обладает свойствами тщеславного адреса, что может быть причиной уязвимости....

Министерство финансов США призвало общественность представить отзывы о роли цифровых активов в содействии незаконному финансированию и о том, как регулятор может снизить связанные с этим риски....

Южнокорейская прокуратура находится в процессе запроса в Интерпол о выдаче красного уведомления для Terraform Labs Pte. Ltd. Генеральный директор Квон До Хён, также известный как До Квон, по сообщениям СМИ. ....

Попытки Южной Кореи привлечь к ответственности генерального директора компании Terraform Labs Pte. По мнению экспертов, с которыми беседовал Forkast, попытки привлечь к ответственности главного исполнительного директора компании До Квона могут столкнуться с юридическими и операционными...

Южная Корея начала процедуру аннулирования паспорта Квон До Хёна из Сингапура, которая может занять не более недели, что может привести к выдаче международного ордера на арест в связи с крахом многомиллиардного криптовалютного проекта в этом году. ....

Голландская полиция арестовала 39-летнего мужчину в Нидерландах 6 сентября за то, что он якобы крал биткойны на сумму десятки миллионов долларов, согласно заявлению голландских властей....

Аргентинское агентство по сбору налогов (AFIP) завершило первую в своей истории операцию против нелегальных и "подпольных" ферм по добыче криптовалют, действующих на территории страны, сообщило агентство на прошлой неделе....

Сеть Crypto Fraud and Asset Recovery Network (CFAAR), которая называет себя первой глобальной сетью такого рода, открыла отделение в Гонконге в сотрудничестве с семью местными экспертами в области финансов, права и крипторегулирования. ....

Власти Южной Кореи приговорили мужчину к четырем годам тюремного заключения за сбор сексуального контента несовершеннолетних жертв, с которыми он познакомился в метавселенной, сообщило южнокорейское издание MoneyS 11 сентября....

Южнокорейский мужчина в возрасте 30 лет был недавно приговорен к четырем годам лишения свободы за производство и хранение сексуально эксплуатирующего контента с участием несовершеннолетних, которых он заманил в метавселенную....

Американские сенаторы призвали генерального директора Meta Марка Цукерберга подробно описать политику, которую использует его компания для борьбы с участившимися случаями мошенничества с криптовалютами на Facebook и Instagram, сообщила 9 сентября газета The Washington Post....

Сотрудник Coinbase Пит Ким обвинил известного криптоинвестора Коби в распространении заявлений об инсайдерской торговле против Coinbase из-за его партнерской сделки с FTX....

Криптовалюта на сумму более 30 миллионов долларов США, похищенная хакерами, связанными с Северной Кореей, была изъята правоохранительными органами при помощи криптовалютных организаций, таких как Chainalysis Crypto Incident Response Team....

Криптопредприниматель Марк Хопкинс, также известный как "Доктор Биткойн" или "Rizzn", заявил в Твиттере, что он был приговорен к тюремному заключению сроком от шести до 15 месяцев за участие в пиринговых продажах биткойнов без федеральной лицензии....

Индийская полиция в штате Махараштра арестовала мужчину по обвинению в обмане 1441 инвестора в рамках фальшивой криптовалютной аферы, сообщают местные СМИ. . См. соответствующую статью: Налоговые органы взыскали 9 млн долларов США с крупнейших криптовалютных бирж Индии. Быстрые факты....

Федеральная полиция Австралии (AFP) создала подразделение по борьбе с криптопреступностью, которое будет отслеживать и изымать незаконные криптовалюты, связанные с отмыванием денег и другой преступной деятельностью, сообщило в понедельник издание Australian Financial Review (AFR)....

Во вторник Национальная полиция Украины (НПУ) заявила, что ликвидировала сеть колл-центров, ориентированных на граждан Украины и Европейского союза, которые уже были обмануты криптовалютными мошенниками....

Самые важные новости в криптовалютной среде за 29 августа включают ликвидацию $9 млн. шортов биткоина, отчет, показывающий, что большинство инвесторов GameFi заинтересованы в прибыли, а не в игре, и опровержение CEO Ava Labs утверждений CryptoLeaks о том, что компания заключила сделку с юридической...