Министерство юстиции США (Минюст) предъявило обвинение жителю Калифорнии Джону Кхуу в предполагаемом отмывании 5,3 млн долларов, полученных от незаконного оборота наркотиков, с помощью биткоина....

Цепочка Binance`s BNB Chain вернулась в онлайн после приостановки ранее утром, когда был выявлен эксплойт, объявил блокчейн в Твиттере в пятницу днем в Азии....

Ю (полное имя не раскрывается), руководитель отдела по общим вопросам компании Terraform Labs Pte. Ltd. и близкий соратник неназванного генерального директора (CEO) Квон До Хён, или До Квон, был освобожден из-под стражи после ареста в четверг в рамках продолжающегося расследования дела Terra-LUNA....

Южнокорейский окружной суд отклонил ордер на арест главы отдела по общим вопросам компании Terraform Labs Ю Мо, сообщает местное агентство Yonhap. Ю Мо, который работал помощником До Квона, был арестован ранним утром 6 октября в соответствии с ордером на арест, выданным 5 октября....

Женщина из Мельбурна, Австралия, в среду признала себя виновной в краже миллионов долларов из пенсионных фондов и фондовых портфелей, а затем отмыла вырученные средства через Гонконг путем покупки криптовалюты и бриллиантов, сообщает газета The Age....

DefiYield, платформа для инвестирования в DeFi и выращивания урожая, отслеживает эксплуатируемые проекты в экосистеме DeFi через свою базу данных REKT. С января 2022 года она отследила более 60 миллиардов долларов потерянных или украденных средств по 1195 событиям, включая Terra Luna. Ронин",...

Преступники использовали децентрализованные биржи (DEX), межцепочечные мосты и сервисы обмена монет для отмывания незаконных доходов от криптовалют на сумму более 4 млрд долларов США, говорится в исследовательском отчете компании Elliptic, занимающейся анализом блокчейна....

Mastercard объявила о дебюте программного продукта, который поможет банкам обнаруживать и блокировать мошеннические транзакции, проходящие через криптобиржи, согласно отчету от 4 октября 2022 года....

Соучредитель Polygon Сандип Наилвал сообщил, что не будет участвовать в Devcon 2022 в Боготе, Колумбия, "по соображениям безопасности". Он выразил сожаление по поводу упущенной возможности встретиться с друзьями из сообщества ETH....

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Индии заморозило 1,2 миллиона долларов США на счетах различных "подконтрольных китайских организаций" в рамках расследования, связанного с предполагаемым криптомошенничеством с использованием токена "HPZ" и аналогичных приложений. ....

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против фирмы Hydrogen, занимающейся созданием рынка, за якобы манипулирование объемом торгов своим токеном Hydro, чтобы получить более 2 миллионов долларов США в результате незаконных действий....

Соучредитель Terraform Labs До Квон и Luna Foundation Guard (LFG) опровергли сообщения о том, что фонд продал 3313 BTC на сумму более $69 млн через криптобиржи KuCoin и OKX....

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, запустила специальную программу, чтобы "помочь правоохранительным органам обнаружить финансовые и киберпреступления", что, как она утверждает, является первым шагом в отрасли по борьбе с криптопреступлениями, сообщила биржа во вторник, поскольку она...

27 сентября компания Binance представила новую Глобальную программу обучения правоохранительных органов, которая поможет правоохранительным органам обнаружить киберфинансовые преступления и оказать содействие в судебном преследовании злоумышленников....

Правительство Японии намерено ввести правила перевода криптовалюты в мае 2023 года, чтобы отслеживать денежные переводы преступников, говорится в отчете Nikkei Asia от 27 сентября....

Япония планирует ввести правила денежных переводов для предотвращения отмывания денег через криптовалюты, сообщает во вторник Nikkei Asia. См. соответствующую статью: Китай заявил о раскрытии сети по отмыванию криптовалют на сумму 5,6 млрд долларов США. Быстрые факты....

Криптовалютная индустрия утверждает, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) превысила свои полномочия после того, как выдвинула обвинения против децентрализованной автономной организации (DAO) в рамках разбирательства против программного протокола блокчейн bZeroX. ....

Китай, похоже, воспользовался функцией "управляемой анонимности" своего цифрового юаня для борьбы с отмыванием денег. В этом месяце китайская полиция арестовала преступную группу, предположительно причастную к отмыванию денег на сумму около 200 миллионов юаней (28 миллионов долларов США) с помощью...

Китайская полиция арестовала крупную преступную группу, предположительно стоявшую за делом об отмывании 40 млрд. юаней (US$5,6 млрд.) криптовалютных денег, поскольку страна наращивает усилия по борьбе с незаконными потоками средств....

Международная организация уголовной полиции или Интерпол попросила правоохранительные органы по всему миру найти и предварительно арестовать компанию Terraform Labs Pte. Ltd. главного исполнительного директора (CEO) До Квона и его помощников, поскольку Южная Корея пытается взять под стражу этих лиц...

Великобритания представила законопроект, который позволит правоохранительным органам страны "арестовывать, замораживать и возвращать" криптоактивы для предотвращения киберпреступлений и отмывания денег. ....

Сообщество Ethereum изучает природу недавно объявленного взлома Wintermute на 160 миллионов долларов и наткнулось на потенциальный вектор атаки.Один из адресов Wintermute обладает свойствами тщеславного адреса, что может быть причиной уязвимости....

Министерство финансов США призвало общественность представить отзывы о роли цифровых активов в содействии незаконному финансированию и о том, как регулятор может снизить связанные с этим риски....

Южнокорейская прокуратура находится в процессе запроса в Интерпол о выдаче красного уведомления для Terraform Labs Pte. Ltd. Генеральный директор Квон До Хён, также известный как До Квон, по сообщениям СМИ. ....