Новости с тегом "Преступление"

CertiK расследует деятельность KYC-актеров, нанятых для мошенничества в сообществе web3
Согласно сообщению профессиональных актеров KYC, которые обходные процессы KYC, посвященные платформе сертификации платформы, направлены на то, чтобы расследование Cert Platform Platform Platform, которые обходили процессы KYC, чтобы мошенническую крипто -сообщества, согласно сообщению в блоге 17...
Злоумышленник FTX продолжает обменивать токены; обменивает $7,95M BNB на BUSD, ETH
Злоумышленники, которые истощили 600 миллионов долларов с ныне обмениваемой FTX, поменялись почти 30 000 токенов BNB для Ethereum (ETH) и Binance USD (BUSD) 17 ноября. В трех транзакциях данные BSCSCAN показывают....
Silvergate Records раскрывает 425 миллионов долларов в виде переводов в южноамериканские отмывы денег
Silvergate Bank, предоставляющий финансовые услуги для индустрии цифровых валют, недавно был вызван в суд и был уличен в переводе 425 миллионов долларов США со своих криптовалютных банковских счетов южноамериканским отмывателям денег....
СБФ нарушает загадочное молчание, готовясь "говорить о том, где мы находимся сегодня
Бывший генеральный директор FTX Сэм Банкман-Фрид наконец-то нарушил свое молчание, чтобы начать разговор о том, "где мы находимся сегодня". После серии загадочных твитов, в которых было написано "Что случилось", SBF написал твит, в котором заявил, что он "доберется до того, что случилось, а пока...
Приступ, виновная просьба в десятилетнем украденном шермовом биткойнском корпусе
В понедельник Министерство юстиции США сообщило, что в 2021 году оно изъяло у застройщика недвижимости из Джорджии Джеймса Чжуна украденные биткоины на сумму 3,36 миллиарда долларов США. См. соответствующую статью: По данным Chainalysis, криптохакеров ожидает богатый год: кражи растут. Быстрые...
SEC обвиняет членов Trade Coin Club в управлении криптовалютной схемой Понци на 82 тыс. BTC
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения пяти участникам криптовалютной схемы Понци - Trade Coin Club, которая обманула более 100 000 инвесторов по всему миру на 82 000BTC, что на тот момент оценивалось в 295 миллионов долларов США, говорится в пресс-релизе SEC от 4 ноября....
Monkey Drainer крадет 7 CryptoPunks, 20 Otherdeed NFT
Известная фирма по безопасности блокчейна PeckshieldAlert и ончейн-ищейка Zachxbt раскрыли 4 ноября, что фишинговый мошенник, действующий под псевдонимом Monkey Drainer, украл 7 криптопунктов и 20 Otherdeed NFT....
Крупнейшая в Азии метаверсия Zepeto направлена против сексуального насилия и эксплуатации
Naver Z Corp., дочерняя компания южнокорейского интернет-гиганта Naver, управляющая метаверсией Zepeto, объявила о своем партнерстве с INHOPE с целью защиты молодежи от сексуального насилия и эксплуатации на виртуальной платформе....
Хакеры украли $2,98 млрд через эксплойты в криптоиндустрии на сегодняшний день
В этом году криптовалютная сфера потеряла почти $2,98 млрд. в результате взломов DeFi - почти вдвое больше, чем $1,55 млрд. в 2021 году, согласно недавнему отчету компании PeckShield, специализирующейся на безопасности блокчейна....
Высокий суд Великобритании закрыл криптовалютную фирму PGI Global за предполагаемое участие в мошенничестве
Популярная криптовалютная торговая компания PGI Global UK была закрыта высоким судом Великобритании, говорится в пресс-релизе, выпущенном властями Соединенного Королевства,. Суд выдал предписание после того, как фирма предположительно участвовала в криптовалютной афере. ....
Google обновляет юридическое соответствие после потери данных криптовалютных бирж
Компания Alphabet Inc., оператор поисковой системы Google, согласилась улучшить процесс соблюдения правовых норм в рамках первого в своем роде урегулирования с Министерством юстиции США (Минюст) после того, как в 2016 году не предоставила данные о ныне несуществующей криптовалютной бирже BTC-e....
Сэм Бэнкман-Фрид вернет деньги жертвам фишинга FTX - только в этот раз
Криптовалютная биржа FTX возместит 6 миллионов долларов США, потерянных пользователями в результате фишинговой атаки в выходные, сообщил в понедельник в Twitter основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид. . См. соответствующую статью: Джастин Сан, SBF снова отрицают свою причастность к продаже Huobi Global....
Минюст США предъявил обвинения двум китайским агентам в подкупе агента ФБР с помощью BTC
Министерство юстиции США (Минюст) предъявило обвинения двум агентам китайской разведки за то, что они якобы заплатили 61 000 долларов в биткоинах "двойному" агенту Федерального бюро расследований (ФБР)....
FTX компенсирует пользователям, потерявшим $6 млн из-за фишинговых атак, "только в этот раз", говорит СБФ
3Commas, платформа, позволяющая пользователям создавать автоматических торговых ботов, объявила 21 октября, что три ключа ее клиентов были использованы для совершения несанкционированных сделок на партнерских биржевых счетах....
Бывший руководитель компании OpenSea уклоняется от обвинения в инсайдерской торговле, судебный процесс по делу о мошенничестве будет продолжен
Судья США Джесси Фурман заявил, что обвинение в инсайдерской торговле, выдвинутое против бывшего сотрудника OpenSea Нейта Честейна, "вводит в заблуждение" и должно быть удалено из протокола, но судебное разбирательство по делу о мошенничестве с проводкой будет продолжено....
Рухнувшая криптовалютная биржа ACX использовала $20 млн из средств клиентов для кредитования бизнеса
Расследование деятельности рухнувшей криптобиржи ACX показало, что она использовала более $20 млн клиентских средств в качестве кредитной поддержки для своей материнской компании Blockchain Global, сообщает Sydney Herald....
В 2022 году CFTC приняла активные меры по 18 делам, связанным с криптовалютами
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявила, что в 2022 году она активно применяла 18 правовых мер, связанных с криптовалютами, чтобы продемонстрировать свою приверженность защите потребителей и обеспечению целостности рынка....
Полиция Южной Кореи обыскала офисы Hancom Inc, дом председателя совета директоров в связи с подозрениями в создании денежного фонда
По сообщениям местных СМИ, 20 октября агенты южнокорейской полиции провели рейд в офисах производителя программного обеспечения Hancom Inc. и в доме председателя Hancom Group Ким Санг-Чеола по подозрению в манипулировании ценой токенов Arowana и создании сливного фонда....
Производитель программного обеспечения Hancom подвергся обыску в связи с подозрениями по поводу токена Arowana и слякотного фонда
В четверг полиция Южной Кореи провела обыск и конфискацию офисов местной софтверной компании Hancom Inc. и дома председателя Hancom Group Ким Санг-чеола на фоне предположений о том, что Ким создал сливной фонд, используя прибыль от южнокорейского крипто-токена Arowana (ARW), сообщают местные СМИ....
Турецкая полиция конфискует криптовалюту на сумму 40 млн долларов
20 октября турецкие прокуроры конфисковали криптовалюту на сумму 40 миллионов долларов и арестовали 35 человек, разбросанных по восьми городам, за управление незаконной платформой крипто-ставок, как сообщают местные новостные издания....