Вот как Кэролайн Эллисон на откровенной встрече разоблачила финансовые нарушения в Alameda Research и FTX.

Alameda Research, аффилированная с FTX, получит от GGC 175 миллионов долларов в качестве компенсации, что значительно сократит первоначальные претензии на 3,9 миллиарда долларов.

Аламеда создал на OKX несколько учетных записей с именами тайских проституток и пытался заставить замороженные торговые счета терять деньги, в то время как вновь созданные зарабатывали деньги.

Сумма взяток намного выше той, которую заявляли прокуроры Министерства юстиции в марте.

Сэм Бэнкман-Фрид инвестировал в Anthropic 500 миллионов долларов, предположительно полученных незаконным путем от клиентов FTX.

Кэролайн Эллисон сообщила, что Alameda получила до 14 миллиардов долларов от клиентов FTX.

Сэм Бэнкман-Фрид подвергает сомнению причастность адвокатов и просит разрешения у судьи Каплана допросить соучредителя FTX Гэри Ванга.

Прокуроры требуют исключить инвестиции Anthropic из процесса по делу о мошенничестве бывших руководителей компании FTX, ссылаясь на неуместность и потенциальную предвзятость.

Привилегии "Аламеды" в FTX существовали всегда, в том числе и возможность забирать средства клиентов.

Эллисон считается звездным свидетелем и готова рассказать свою версию истории, когда в конечном итоге даст показания против своего бывшего парня.

Бывший технический директор FTX дал показания против Сэма Бэнкмана-Фрида после того, как показания дали розничные инвесторы и бывшие сотрудники платформы низшего звена.

Некоторые сотрудники FTX сообщили о проблеме "черного хода" Alamedas одному из руководителей компании, которая так и не была устранена.

Сливщик аккаунтов FTX вызывает сбои в работе криптовалюты, перемещает 60 тысяч ETH из 4 кошельков, оставляя баланс на уровне 125 тысяч ETH.

Джуллиард сказал, что он почувствовал «чрезвычайную тревогу» в тот день, когда он попытался вывести часть криптовалюты на сумму 100 000 долларов, которую он хранил на FTX, но потерпел неудачу.

Генеральный директор Binance, CZ, отказался заплатить бывшему генеральному директору FTX Сэму Банкману-Фриду 40 миллионов долларов за биржу криптовалютных фьючерсов.

Судья Каплан сказал, что процесс может завершиться в конце ноября, примерно ко Дню благодарения.

SBF не смог реализовать этот план, поскольку FTX развалился и обанкротился, пока переговоры продолжались.

К настоящему времени хакеры FTX перевели 8 млн. долл. похищенных средств.

Задолженность BlockFi перед 100 000+ кредиторами составляет до 10 млрд. долларов, в том числе 1 млрд. долларов перед основными кредиторами и 220 млн. долларов перед Three Arrows Capital.

Этот документ представляет собой запись доказательств, которые SBF или правительство просили исключить из процесса.

Ответчики воспользовались своими отношениями с сотрудниками FTX и имели приоритет перед другими клиентами до того, как биржа прекратила вывод средств.

Судья Льюис Каплан исключил показания свидетелей, предложенных SBF, но отклонил ходатайство опального генерального директора о запрете свидетелей Министерства юстиции.

После отмены залога опальный основатель FTX предпринял еще одну безуспешную попытку временно выйти на свободу.

FTX устанавливает последний срок приема заявок от пользователей, до которого осталось менее 10 дней.